Binance, het grootste cryptohandelsplatform ter wereld, en zijn oprichter en voormalig CEO, Changpeng Zhao (CZ), staan voor een groepsvordering in de federale rechtbank van Seattle vanwege vermeende witwaspraktijken.
CZ zit momenteel een straf van vier maanden uit nadat hij eerder dit jaar een overeenkomst bereikte met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Hij wordt verwacht vrij te komen op 29 september.
Crypto-investeerders klagen Binance en CZ aan voor het faciliteren van witwassen.
Drie crypto-investeerders beweren dat ze hun gestolen activa niet konden terugvorderen vanwege Binance’s vermeende falen om witwassen te voorkomen. Op 16 augustus dienden zij hun zaak in bij de Amerikaanse districtsrechtbank in Seattle, vertegenwoordigd door topadvocaten in groepsvorderingen. Ze stellen dat de acties van de exchange consumenten hebben benadeeld.
De rechtszaak stelt dat nadat de fondsen waren gestolen, de dader deze naar Binance heeft overgeboekt, waardoor de link tussen het grootboek en de digitale activa van de slachtoffers werd verbroken, en de activa ontraceerbaar werden. Ondanks dit blijven de transacties, dankzij het “permanente record” van de blockchain, “permanent en nauwkeurig traceerbaar.”
De rechtszaak beweert verder, “Zonder een platform zoals Binance.com om crypto te witwassen, loopt een kwaadwillende die iemands activa steelt het risico door autoriteiten te worden opgespoord via blockchain tracing.”
De advocaten van de groepsvordering beschuldigen Binance en CZ van het faciliteren van witwassen. Indien bewezen, zou dit kunnen betekenen dat ze de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act hebben overtreden.
Lees meer: Wie is Changpeng Zhao?
De rechtszaak kan een precedent scheppen voor de industrie
Bill Hughes, een advocaat bij Consensys met DOJ ervaring, twijfelt of de advocaten van de eisers de bewijslast kunnen dragen, wat hen mogelijk niet in staat stelt hun claims te onderbouwen. Als ze falen, kan de zaak niet overgaan naar de ontdekkingsfase of pre-trial moties, waar beide partijen nauwkeurig bewijs onderzoeken en hun argumenten opbouwen.
Ondanks deze uitdagingen kunnen de hoge referenties van het juridische team van de eisers serieuze risico’s vormen voor Binance en CZ. Volgens Hughes hebben deze advocaten eerder klassen vertegenwoordigd in rechtszaken tegen Facebook over schendingen van consumentenprivacy, opioïde fabrikanten en Wells Fargo over frauduleuze accounts.
“Hun zakken zijn diep en ze ruiken bloed in het water,” merkt Hughes op.
Hughes speculeert ook dat als de zaak de ontdekkingsfase ingaat, dit bredere implicaties kan hebben voor de crypto-industrie. Met Binance mogelijk verplicht om details te onthullen over het volgen en herstellen van activa, zou dit kunnen leiden tot verhoogd regelgevend toezicht in de industrie.
De zaak zal de effectiviteit van blockchain-analyse en on-chain activa-herstel testen, wat mogelijk de aandacht trekt van instanties zoals de FBI en IRS.
“Oh, de dingen die Binance zou worden aangespoord te zeggen over tracing en herstel – best een lastige positie om in te zitten, eerlijk gezegd, als je iets om de industrie geeft,” legde de advocaat uit.
Lees meer: Crypto-regulatie: wat zijn de voordelen en nadelen?
Ondertussen blijft CZ in de gevangenis na schuldig te hebben gepleit aan het overtreden van Amerikaanse witwaswetten. Dit leidde ertoe dat Binance $4,3 miljard aan boetes betaalde voor civielrechtelijke handhaving. Na zijn aftreden als CEO heeft Richard Teng de rol overgenomen.
Ondanks deze uitdagingen beweert Binance tot $2,4 miljard aan potentiële gebruikersverliezen te hebben voorkomen in 2024. Volgens een recent persbericht heeft de exchange sterk risicobeheer ingezet om verdachte transacties te detecteren en te markeren, waardoor fraude effectief werd gestopt die meer dan 1,2 miljoen gebruikers had kunnen treffen.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
