Een Spaanse rechtbank onderzoekt Binance voor vermeende verduistering van fondsen in 2021. Volgens lokale media beschuldigde eiser “JL” de exchange ervan zijn investering van €67.550 achter te houden.
Rechter María Ángeles Velázquez beweerde dat JL “voldoende criminele motieven” van Binance’s kant aantoonde en gaf zijn juridische team 10 dagen om hun formele aanklacht in te dienen.
Binance mogelijk verantwoording schuldig aan een Spaanse rechtbank
Binance, een van ‘s werelds toonaangevende cryptocurrency exchanges, staat opnieuw voor juridische problemen. De exchange wordt beschuldigd van marktmanipulatie, zij het zonder formele strafrechtelijke aanklachten.
Gisteren onderzochten Franse autoriteiten Binance voor witwassen, en een Spaanse rechter startte vandaag een nieuwe zaak:
“Het hoofd van de 27e Rechtbank van Onderzoek van Madrid, María Ángeles Velázquez, legde uit dat er ‘voldoende criminele motieven’ zijn en stemde ermee in het onderzoek te beëindigen na het uitvoeren van de ‘relevante’ procedures,” beweerde een lokaal mediakanaal . Rechtbankfunctionarissen weigerden verder commentaar te geven vanwege de lopende aard van de zaak.
Specifiek richt Velázquez zich op klachten tegen Binance van een Spaanse zakenman, oorspronkelijk ingediend in 2023.
Deze eiser, “JL,” beschuldigde de exchange van het verduisteren van €67.550 die hij op de exchange had gezet, met de bewering dat Binance hem nooit een toegangscode gaf. Hij probeerde de fondsen twee jaar lang terug te krijgen voordat hij zijn klacht indiende.
Nu Velázquez sympathie heeft voor JL’s argumenten, hebben hij en zijn juridische team tien dagen om hun bewijs te presenteren en straffen te eisen.
Daarna zal Velázquez beslissen of Binance een formele juridische strijd zal aangaan in het Spaanse rechtssysteem. Als JL echter onvoldoende bewijs levert, kan ze de claim volledig verwerpen. De exchange staat ook voor een vergelijkbare class action-rechtszaak in de VS.
“Veel advocaten hebben cliënten met dezezelfde zaak. De exchange blokkeert €67.000 en niemand helpt de gebruiker. Als het verbod wordt opgeheven, zal Binance een slechte tijd hebben in Spanje. Trouwens, zonder dingen zoals MiCA zou deze man niets kunnen doen. Regulering is slecht totdat we het nodig hebben,” schreef Cris Carrascosa, een Spaanse advocaat.
Bovendien riep de aanklager voormalig CEO Changpeng “CZ” Zhao op om te getuigen, en hij weigerde of negeerde het volledig. Binance heeft al jaren in Spanje geopereerd, maar dit is niet CZ’s eerste botsing met het Spaanse rechtssysteem.
Hij werd genoemd in een andere verduisteringszaak in 2022, maar deze werd blijkbaar buiten de rechtbank om geregeld.
Over het algemeen voegt dit zich bij een groeiende stapel rechtszaken tegen Binance wereldwijd. Hoewel de exchange zich sinds de schikking met het DOJ in 2023 heeft ingezet voor naleving van regelgeving in verschillende regio’s, kunnen de opduikende rechtszaken zijn geloofwaardigheid schaden.
Ondanks deze juridische problemen probeert Binance zichzelf opnieuw op te bouwen. Binance Labs werd omgedoopt tot een “onafhankelijk” onderzoeksinstituut, waardoor CZ officieel kan toetreden ondanks zijn levenslange verbod van de exchange.
YouHodler
Wirex
BYDFi
eToro
eToro
eToro
eToro
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
