Binance, de grootste crypto exchange ter wereld op basis van handelsvolume, heeft een verplichte KYC (Know Your Customer) herverificatieproces geïntroduceerd voor zijn gebruikers in India.
Deze stap geldt voor zowel bestaande als nieuwe gebruikers, aangezien de exchange zich wil aanpassen aan lokale anti-witwas (AML) regelgeving.
Binance voert strengere KYC in India in na eerdere AML-overtredingen
Aangekondigd op 18 april, zei de exchange dat deze herverificatiestap deel uitmaakt van bredere inspanningen om de gebruikersveiligheid te verbeteren en te voldoen aan wereldwijde regelgevingsnormen.
Als onderdeel van dit proces moeten gebruikers bijgewerkte identiteitsdocumenten indienen, waaronder hun Permanent Account Number (PAN). De PAN is een 10-cijferige alfanumerieke code uitgegeven door de Belastingdienst en is vereist voor financiële transacties in India.
“Gebruikers in India moeten mogelijk hun KYC-gegevens opnieuw verifiëren, inclusief het koppelen van hun PAN. Dit is volgens de Indiase anti-witwas (AML) wetten en deze vereisten gelden voor alle exchanges in India,” stelde Binance op X.
Binance benadrukte dat deze vereiste voortkomt uit nationale AML-wetten en niet uniek is voor hun platform.
Binance voegde ook toe dat de gegevens van zijn gebruikers veilig en beveiligd zijn. De exchange verklaarde dat het alleen informatie zou vragen die vereist is onder de Indiase AML-wetten om financiële criminaliteit te voorkomen en een veilige, verantwoorde digitale asset-ecosysteem te ondersteunen.
“Deze vereiste is niet uniek voor Binance en geldt evenzeer voor alle lokale en wereldwijde exchanges geregistreerd onder de Indiase AML-wetgeving,” voegde het bedrijf toe.
De bijgewerkte KYC-procedures van Binance komen op een moment dat Indiase regelgevers de controle over cryptocurrency-platforms verscherpen.
De Indiase autoriteiten treden hard op tegen exchanges die niet voldoen aan de nalevingsverplichtingen, met name op het gebied van belastingrapportage en AML-praktijken.
Volgens The Economic Times onderzoekt de Indiase Belastingdienst of Binance-gebruikers het platform hebben gebruikt om de 1% belasting ingehouden aan de bron (TDS) op crypto-transacties te omzeilen.
Volgens de Indiase wet moeten handelaren ofwel een bewijs van TDS-betaling indienen of documentatie verstrekken voor eventuele toepasselijke vrijstellingen.
Ondertussen volgen de nieuwste nalevingsinspanningen van Binance ook op regelgevende problemen van het voorgaande jaar. In 2024 legde de FIU van India de exchange een boete op van ₹188,2 miljoen (ongeveer $2,2 miljoen) voor het niet voldoen aan AML-normen. De overheid beval ook de verwijdering van de Binance-app uit de Apple App Store in het land.
Ondanks deze tegenslagen registreerde Binance zich vorig jaar succesvol bij de FIU en heeft sindsdien gewerkt aan het herstellen van zijn regelgevende status.
Dus, de introductie van dit herverificatieproces geeft aan dat het bedrijf van plan is volledig te voldoen aan de Indiase financiële regelgeving en het vertrouwen van zowel gebruikers als regelgevers te herstellen.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
