Binance, ‘s werelds grootste cryptobeurs, wordt beschuldigd van het ontslaan van een werknemer die mogelijke marktmanipulatie rapporteerde.
Deze ontwikkeling heeft het toezicht op de beurs verscherpt. Het roept kritische vragen op over de toewijding aan het handhaven van een eerlijke handelsomgeving.
Binance vraagt om een nieuwe beschuldiging terwijl zijn medeoprichter een gevangenisstraf boven het hoofd hangt
De Wall Street Journal (WSJ) meldde dat Binance het hoofd van zijn markttoezichtteam heeft ontslagen nadat hij manipulatieve activiteiten van DWF Labs aan het licht had gebracht. Deze activiteiten omvatten onder andere marktconstructies zoals pump-and-dump en wash trading. Dergelijke acties zijn in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Binance en kunnen ernstige juridische gevolgen hebben in traditionele financiële markten.
De afgezette leider en zijn team, die afkomstig waren uit de algemene financiële wereld, wilden de praktijken van Binance in overeenstemming brengen met de wettelijke normen. Uit hun onderzoek bleek dat sommige “VIP” klanten zich bezighielden met illegale transacties die de integriteit van het platform in gevaar brachten.
Lees meer: Binance Review 2024: Is het de juiste crypto-exchange voor jou?
Als reactie op de beschuldigingen ontkende een woordvoerder van Binance in een interview met BeInCrypto elke tolerantie voor marktmanipulatie.
“Binance wijst nadrukkelijk elke bewering van de hand dat haar markttoezichtsprogramma marktmanipulatie op ons platform heeft toegestaan. We hebben een robuust kader voor markttoezicht dat marktmisbruik identificeert en er actie tegen onderneemt. Gebruikers die onze gebruiksvoorwaarden schenden worden van het platform verwijderd; we tolereren geen marktmisbruik”, vertelde de woordvoerder van Binance aan BeInCrypto.
Verder beweert Binance dat het in de afgelopen drie jaar bijna 355.000 gebruikers met een transactievolume van meer dan $2,5 biljoen van boord heeft gezet wegens het schenden van de gebruiksvoorwaarden.
“Dat gezegd hebbende, dit zijn geen beslissingen die we lichtvaardig nemen. We doen diepgaand onderzoek, met behulp van meerdere tools, en we sluiten klanten alleen uit als er voldoende bewijs is dat ze onze gebruiksvoorwaarden hebben geschonden,” verduidelijkte de woordvoerder van Binance verder.
Dit incident maakt deel uit van een bredere context van de regelgevingsuitdagingen van Binance. Eind 2023 berispten de Amerikaanse toezichthouders het platform omdat het winst boven gebruikersbescherming stelde. Als gevolg daarvan stemde Binance in met een aanzienlijke boete van $ 4,3 miljard voor het overtreden van anti-witwasnormen.
Bovendien werd de oprichter van Binance, Changpeng Zhao, onlangs veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, wat de voortdurende juridische problemen van de exchange benadrukt. De US Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ook aanvullende civiele aanklachten ingediend tegen Binance.
Ze beschuldigen het platform ervan investeerders in de VS te hebben misleid over zijn risicocontroles en handelspraktijken.
WSJ beweert dat het rapport over marktmanipulatie is samengesteld op basis van grondig intern onderzoek en de beoordeling van relevante bedrijfsdocumenten en e-mails. Het rapport suggereert dat ondanks de cruciale rol van het surveillance team in de naleving van de regelgeving, hun aanbevelingen vaak werden genegeerd als ze in strijd waren met de belangen van prominente klanten.
Lees meer: Wie is Changpeng Zhao? Een diepe duik in de Ex-CEO van Binance
Het bewakingsteam heeft zijn capaciteiten uitgebreid met nieuwe softwaretools die manipulatieve handelspraktijken detecteren en voorkomen. Ondanks deze vooruitgang werpt het ontslag van een werknemer van Binance, als de beschuldigingen van de WSJ waar zijn, twijfel op de toewijding van de exchange aan transparantie en eerlijkheid.
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
