De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Nader Al-Naji aangeklaagd voor het opzetten van een frauduleus cryptocurrency-plan van meerdere miljoenen dollars in verband met het sociale media platform BitClout en zijn native token, BTCLT.
De klacht van de SEC stelt dat Al-Naji vanaf november 2020 meer dan $257 miljoen heeft opgehaald door ongeregistreerde aanbiedingen en verkopen van BTCLT. Wat is het laatste SEC nieuws?
SEC nieuws: BitCloud-oprichter wordt aangeklaagd voor SEC-fraude
Volgens de SEC zou Al-Naji investeerders hebben misleid door te beweren dat de fondsen niet zouden worden gebruikt voor persoonlijk voordeel. In tegenstelling tot deze beweringen gaf hij naar verluidt meer dan $7 miljoen uit aan persoonlijke uitgaven, waaronder de huur van een herenhuis in Beverly Hills en uitbundige geschenken aan familieleden.
Om toezicht te ontlopen, zou Al-Naji BitClout hebben afgeschilderd als een gedecentraliseerde entiteit zonder zeggenschap, waarbij hij het pseudoniem “diamond hands” gebruikte om zijn betrokkenheid te verhullen. De aanklacht stelt verder dat hij juridisch advies van een vooraanstaand advocatenkantoor heeft verkregen, gebaseerd op verkeerd weergegeven projectgegevens, waarin werd gesuggereerd dat BTCLT tokens niet als securities zouden worden geclassificeerd onder de federale wetgeving. Tegelijkertijd onthulde Al-Naji naar verluidt aan geselecteerde investeerders zijn intentie om de wettelijke vereisten te omzeilen.
“Zoals beweerd in onze klacht, probeerde Al-Naji de federale wetten op effecten te omzeilen en het investerende publiek te bedriegen, omdat hij ten onrechte geloofde dat ‘nep’ gedecentraliseerd zijn regelgevers in verwarring zou brengen en hen zou weerhouden achter je aan te gaan. Hij heeft het duidelijk mis: zoals we keer op keer hebben laten zien, en zoals blijkt uit de gedetailleerde beschuldigingen van de SEC hier, laten we ons leiden door economische realiteiten, niet door cosmetische labels. De toegewijde medewerkers van de SEC hebben de leugens van Al-Naji ontdekt en zullen hem nu ter verantwoording roepen voor het misleiden van investeerders,” aldus Gurbir S. Grewal, directeur van de SEC Division of Enforcement.
Lees meer: Crypto-oplichtingsprojecten: fake tokens herkennen
De klacht van de SEC, ingediend bij de US District Court voor het zuidelijke district van New York, beschuldigt Al-Naji van het schenden van de registratie- en fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Exchange Act van 1934. Daarnaast worden Al-Naji’s vrouw, moeder en entiteiten onder zijn controle genoemd als gedaagden vanwege de gelden die investeerders aan hen hebben overgemaakt.
In een parallelle actie heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het zuidelijke district van New York ook aanklachten tegen Al-Naji aangekondigd.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
