Handelaren in cryptocurrency zijn steeds vaker het doelwit van geavanceerde zwendel, wat leidt tot sterke verliezen. Oplichters hebben van alles gedaan, van grote Bitcoin-diefstallen tot listige crypto-automaten. Dit wijst op groeiende risico’s in de markt voor digitale valuta.
Naarmate cryptocurrencies populairder worden, worden ze ook een doelwit voor oplichting. Deze zwendel maakt gebruik van de complexe aard van cryptotransacties.
Slachtoffers verliezen meer dan 70 miljoen dollar door Bitcoin-, Crypto-zwendel
Een Bitcoin-handelaar stuurde per ongeluk maar liefst 69,3 miljoen dollar naar een oplichtingsadres. Deze “address poisoning” zwendel werd bevestigd door blockchain beveiligingsbedrijf CertiK. Bij deze zwendel maken criminelen valse crypto-adressen. Als gevolg daarvan crashten de assets van de traders op Coinbase met bijna 97%, waardoor er nog maar $1,6 miljoen in hun Wallet zat.
Adresvergiftiging houdt in dat oplichters kleine bedragen naar de accounts van echte gebruikers sturen. Hierdoor worden ze misleid om fouten te maken in toekomstige transacties. Omdat blockchain transacties openbaar zijn, is het makkelijker voor oplichters om deze trucs uit te voeren.
Ondertussen vertoont de piek in cryptocurrency-gerelateerde zwendel geen tekenen van vertraging. Volgens het internetcriminaliteitsrapport 2023 van de FBI hebben deze zwendelpraktijken 3,94 miljard dollar bij investeerders weggesluisd, waarmee ze het grootste deel van de verliezen aan investeringszwendel van het jaar voor hun rekening namen.
Cryptocurrency-platforms zoals Trezor adviseren gebruikers om adressen dubbel te controleren. Het voert testtransacties uit voordat grote bedragen worden verstuurd om dergelijke zwendel te voorkomen.
“De belangrijkste stap om dit soort zwendel te voorkomen is om het adres grondig te verifiëren en dubbel te controleren voordat je de transactie bevestigt. Dit is cruciaal voor alle transacties, vooral wanneer je assets met een sterke waarde verstuurt. De enige manier om veiligheid te garanderen is door elk teken van het adres zorgvuldig te controleren,” schreef Trezor.
Lees meer: Hoe een scam cryptoproject te herkennen
Op een ander front heeft de politie van Denver gewaarschuwd voor een groeiende zwendel met cryptocurrency geldautomaten. Volgens de politie hebben oplichters, die zich voordeden als ambtenaren, een vrouw wijsgemaakt dat ze niet voor de rechtbank was verschenen en dat ze een arrestatiebevel had.
Ze werd gedwongen om een vermeende gevangenisstraf te ontlopen en kreeg de opdracht om “borg” geld te storten met behulp van een cryptocurrency optie bij een self-service bankautomaat. Tragisch genoeg verloor ze 14.000 dollar voordat ze zich realiseerde dat het om oplichting ging.
Deze incidenten benadrukken een groeiende uitdaging binnen de crypto community en daarbuiten – het identificeren en vermijden van oplichting. Experts benadrukken het belang van waakzaamheid en scepsis, vooral bij transacties waarvoor cryptocurrency nodig zijn, omdat oplichters hun tactieken voortdurend ontwikkelen om nietsvermoedende slachtoffers uit te buiten.
“Het beste wapen tegen deze zwendel is voorlichting. De meeste ATM-bedrijven hebben software die voorkomt dat een slachtoffer naar een bekend oplichtingsadres stuurt, maar oplichters kunnen deze controles omzeilen door elk slachtoffer een gloednieuw adres te geven en het geld later samen te voegen. Daarom moet de echte strijd worden gevoerd op het gebied van voorlichting. Opleiding en herhaling zijn de sleutel om mensen te behoeden voor vergissingen in de logica die hen geld kunnen kosten,” vertelde Guillermo Fernandes, CEO van Blockpliance, aan BeInCrypto.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
