Op 8 september heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een zware boete opgelegd aan Jacob Orvidas voor het runnen van een frauduleuze Bitcoin handelspool.
Orvidas werd beschuldigd van het valselijk beloven van enorme winsten om meer dan $2 miljoen te verkrijgen van ten minste vier investeerders.
Bitcoin Pool Operator zei dat handel in crypto’s “net zoiets was als geld drukken”.
Volgens de CFTC gaf Orvidas een verkeerd beeld van zijn handelsvaardigheden en beweerde hij dat de fondsen beschermd zouden zijn. Hij verloor echter bijna al het geld met het handelen in Bitcoin(BTC).
De CFTC beweert dat Orvidas verliezen verdoezelde met valse rekeningoverzichten en loog over waarom hij geen winst kon uitkeren of investeringen kon terugbetalen.
Daarom eist het bevel dat Orvidas meer dan $ 2 miljoen terugbetaalt, samen met een recordboete van $ 500.000 voor het overtreden van de wetten op de grondstoffenhandel. Hij mag ook tien jaar lang geen grondstoffen registreren of verhandelen en moet alle frauduleuze activiteiten staken.
Uw portefeuille opbouwen? Kijk niet verder dan onze handige gids: Crypto vs. Aandelen: Waar je je geld moet investeren in 2023
“Het beschermen van gewone mensen is altijd de kern geweest van het handhavingsprogramma voor digitale activa van de CFTC,” zei directeur Handhaving Ian McGinley in een verklaring.
“Hoewel zaken met betrekking tot digitale activa vaak complex zijn, is deze Bitcoin-zaak een regelrechte fraude: eenvoudig en eeuwenoud. We zullen elk wapen in ons arsenaal blijven inzetten om fraude op al onze markten te bestrijden.”
Volgens de bevindingen claimde Orvidas van ongeveer oktober 2017 tot juli 2020 valselijk handelsexpertise om deelnemers te werven voor zijn Bitcoin-pool, waarbij hij enorme winsten en veiligheid voor hun geld beloofde.
Zo vertelde hij een deelnemer dat een andere klant $100.000 in bitcoin veranderde in $2,7 miljoen. Hij beweerde: “Cryptohandel is een grap… het is alsof je geld drukt.”
In werkelijkheid verloor Orvidas bijna al het geld van de pool door de handel. Een herinnering dat de cryptomarkten een wispelturig beest kunnen zijn.
CFTC heeft zojuist een record aan civielrechtelijke boetes uitgedeeld
De commodities hebben het ook druk gehad op het cryptofront. Eerder deze week kondigde de CFTC een gerechtelijk bevel aan tegen Mirror Trading International (MTI), dat een frauduleuze grondstoffenpool leidde.
Deze actie loste een zaak op die Zuid-Afrika’s grootste piramidespel ooit werd genoemd. MTI en haar CEO, Cornelius Johannes Steynberg, werden schuldig bevonden aan meerdere fraudes en veroordeeld tot het betalen van een recordbedrag van $1,7 miljard aan restitutie.
De zwendel betrof meer dan 23.000 slachtoffers en verzamelde meer dan 29.421 BTC.
De civielrechtelijke boete tegen Steynberg is de grootste die ooit door de CFTC is opgelegd.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
