Bitfinex hacker Ilya Lichtenstein getuigde als overheidsgetuige in een Amerikaanse zaak tegen cryptomaker Bitcoin Fog. De verhuizing komt op het moment dat Amerikaanse en Europese regelgevers hun hardhandig optreden tegen het witwassen van cryptogeld voortzetten.
Ilya Lichtenstein zei dat hij Bitcoin Fog gebruikte als een van de diensten om het spoor te verbergen van geld dat gestolen was van Bitfinex.
Bitfinex Exchange dief Doxxes Bitcoin Fog
De witwasser zei dat de kwaliteit van de mixer low was en slechts een deel van zijn plan om de fondsen te verbergen. Bitcoin-mixers verdoezelen geld door stortingen van meerdere adressen samen te voegen en geld uit te geven vanaf een ander adres dan het stortingsadres. Lichtenstein zei dat Bitcoin Fog een ‘darknet-favoriet’ was, maar dat hij andere vond die beter geschikt waren voor zijn doeleinden.
Lichtenstein pleitte schuldig aan het witwassen van geld in 2023. Hij en zijn vrouw Heather Morgan, die een tijdlang de bijnaam ‘Razzlekhan’ had, hebben een van de grootste crypto-zwendelpraktijken uit de geschiedenis op touw gezet.
Het duo spande samen om 119.574 BTC (ongeveer $ 4,5 miljard) wit te wassen van Bitfinex nadat de exchange in 2016 was gehackt. Het duo stuurde de fondsen naar een crypto wallet die eigendom was van Lichtenstein.
Lees meer: Top 5 Flaws in Crypto Security en hoe ze te vermijden
Vervolgens verplaatsten ze de fondsen tussen verschillende chains en gebruikten ze coins met ingebouwde anonimiteit. Het lijkt er nu op dat cryptomixers ook werden gebruikt om de herkomst van de fondsen verder te verdoezelen.
In 2022 zette het Amerikaanse ministerie van Financiën drie adressen op de zwarte lijst die gekoppeld waren aan de Ethereum-mixer TornadoCash. Medeoprichter van Ethereum Vitalik Buterin zei later dat investeerders te goeder trouw ook cryptomixers kunnen gebruiken. De actie leidde tot verontwaardiging bij voorvechters van cryptozoals Coin Center, die pleitten tegen onwettige censuur.
“Gezien de specifieke bevoegdheden die door het Congres aan het ministerie van Financiën zijn toegekend, zijn dit niet het soort activiteiten die kunnen worden gecensureerd of geblokkeerd. De sanctie tegen Tornado Cash is daarom buiten de wettelijke bevoegdheden om opgelegd en moet nietig worden verklaard,” aldus CoinCenter.
Toezichthouders intensiveren hun inspanningen om geld wit te wassen
Regelgevers in Europa en de VS hebben hun inspanningen om het witwassen van geld tegen te gaan opgevoerd. Vorige week voegde het Amerikaanse ministerie van Financiën twee Russische personen met banden met de ransomware-groep LockBit toe aan de lijst van gesanctioneerde entiteiten. Negen cryptocurrency adressen van het duo werden ook aan de lijst toegevoegd.
De Europese Unie (EU) kondigde vorige week aan een antiwitwasautoriteit op te richten in Frankfurt. De nieuwe instelling met 400 medewerkers zal toezicht houden op bepaalde financiële dienstverleners, waaronder crypto-exchanges met internationale voetafdrukken.
Dit initiatief kwam er nadat de Franse autoriteiten een onderzoek instelden naar Binance voor het witwassen van geld en de voormalige CEO, Changpeng Zhao, schuldig pleitte. Bovendien sluiten de nieuwe regels aan bij het doel van de nieuwe Markets-in-Crypto-Assets (MiCA) regelgeving in de regio, die rapportagevereisten omvat voor cryptotransacties van elke omvang. MiCA wordt later dit jaar van kracht voor exchanges in de EU.
Lees meer: Crypto-regelgeving: Wat zijn de voor- en nadelen?
Vorige maand zeiden ambtenaren in Turkije dat ze bezig waren met de afronding van regelgeving voor crypto’s, waaronder maatregelen om het witwassen van geld tegen te gaan. Dit kwam nadat de Financial Action Task Force de regio op zijn zogenaamde grijze lijst had gezet, wat suggereerde dat het land de maatregelen moet aanscherpen om te voorkomen dat crimineel geld doorstroomt. BeInCrypto heeft contact opgenomen met het Amerikaanse Ministerie van Justitie voor meer informatie over de Bitcoin Fog-zaak, maar had bij het ter perse gaan nog geen antwoord ontvangen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
