Na het slachtoffer te zijn geworden van een bijna $1 miljoen crypto scam, klaagt een inwoner van Californië drie Aziatische banken aan, beschuldigend hen van het negeren van basiscontroles die de fraude hadden kunnen voorkomen.
De eiser, Ken Liem, diende de rechtszaak in op 31 december 2024, bij een rechtbank in Californië.
$1 miljoen crypto fraude leidt tot rechtszaak
De advocaten zeiden dat Liem werd opgelicht in een “pig butchering” scam. In juni 2023 namen de oplichters contact met hem op via LinkedIn met een aanbod om te investeren in cryptocurrency.
“Pig butchering” is een type cryptocurrency scam dat verschilt van traditionele crypto fraude in zijn methoden. De term is een metafoor die verwijst naar het proces van het langzaam vetmesten van een varken voordat het wordt geslacht. Op dezelfde manier bouwen oplichters in deze scam langzaam vertrouwen op met hun slachtoffers voordat ze hen uiteindelijk bedriegen.
Gedurende enkele maanden heeft Liem grote bedragen overgemaakt naar individuen die zich voordeden als crypto-investeerders. Hij ging ervan uit dat de individuen de fondsen zouden gebruiken voor investeringen.
Volgens het juridische team van Liem werden de fondsen overgemaakt naar drie Aziatische banken: Hong Kong’s Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited en Singapore’s DBS Bank Limited. De vermeende oplichters hebben de fondsen vervolgens overgemaakt naar derdenrekeningen.
De advocaten van Liem beweren dat de banken hebben nagelaten adequate controles uit te voeren, waaronder Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML). Dit had verdachte activiteiten kunnen signaleren en voorkomen dat de oplichters rekeningen zouden openen.
De banken hebben nagelaten om illegale fondsen te melden die vanuit de Verenigde Staten naar verschillende Aziatische entiteiten werden verplaatst waarvan zij de rekeningen beheerden. Als gevolg daarvan hebben de banken blijkbaar geholpen miljoenen te verplaatsen voor illegale doeleinden.
Bovendien beschuldigt de aanklacht de banken van het schenden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act. De wet stelt dat financiële instellingen verdachte activiteiten moeten melden en gedetailleerde transactiegegevens moeten bijhouden.
Aangezien DBS een filiaal in Californië exploiteert, is de bank onderworpen aan de wet. Evenzo verwerkten Fubon en Chong Hing transacties via Liem’s in de VS gevestigde Wells Fargo-rekening.
Liem eist een juryproces en een minimum van $3 miljoen aan schadevergoeding.
Afzonderlijk komt het nieuws dat crypto hacks en fraude in 2024 tot meer dan $2,3 miljard aan verliezen hebben geleid. Een andere verontrustende trend was de prevalentie van “Pig Butchering” scams. Deze uitgebreide fraude schema’s hebben meer dan $3,6 miljard van nietsvermoedende gebruikers afgepakt.
“De toename van inbreuken op toegangscontrole en geavanceerde scams zoals Pig Butchering onderstrepen het belang van het implementeren van AI-gestuurde risicobeoordeling, transactievalidatie en anomaliedetectietools. Beveiliging moet evolueren om voorop te blijven lopen bij steeds complexere en gecoördineerde aanvallen,” vertelde Web3-beveiligingsbedrijf Cyvers aan BeInCrypto.
YouHodler
Wirex
BYDFi
eToro
eToro
eToro
eToro
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
