CBEX, een zelfverklaard digitaal activahandelsplatform, staat nu centraal in een van de grootste financiële oplichtingen in de geschiedenis van Nigeria. Duizenden investeerders zijn berooid achtergelaten.
Met de belofte van torenhoge rendementen — 100% in slechts 30 dagen — trok CBEX snel gebruikers aan in Nigeria en Kenia. Het maakte gebruik van de economische moeilijkheden in de regio om slachtoffers te lokken. Achter de flitsende façade schuilde echter een geavanceerd Ponzi-schema.
CBEX stort in: een voorzienbaar einde
Het platform stortte plotseling in begin april 2025. CBEX schakelde opnames uit, sloot zijn officiële Telegram-kanaal en eiste dat gebruikers een “verificatie” vergoeding van $100–$200 betaalden voor een kans om hun geld terug te krijgen — algemeen gezien als een laatste poging om meer geld van slachtoffers te verkrijgen.
Voorheen had CBEX gebruikers een rendement van 30% op hun investering binnen slechts een maand beloofd. Maar nu kunnen veel investeerders hun geld niet opnemen en vrezen ze dat hun geld voorgoed verdwenen is.
Volgens de BBC bestormden boze klanten een CBEX-kantoor in Ibadan, in het zuidwesten van Nigeria. Anderen wendden zich tot sociale media en deelden hoe hun accounts waren vergrendeld. Velen plaatsten huilende video’s.
“Ik was klaar om al mijn investering vorige week op te nemen, maar mijn vriend zei dat ik geduld moest hebben en wachten — en nu is het ingestort,” vertelde investeerder Ola aan de BBC.
The Nation Online rapporteerde dat de fondsen van gebruikers bijna onmiddellijk na de storting verdwenen. Dit suggereert dat investeerders nooit echt de digitale activa bezaten of toegang hadden tot de activa waarvan ze dachten dat ze ermee handelden. The Nation Online schat de schade op meer dan 1,3 biljoen Naira (ongeveer 800 miljoen USD).
De ineenstorting van CBEX heeft vergelijkingen getrokken met MMM — een berucht Ponzi-schema dat Nigeria in 2016 trof en miljoenen dollars aan spaargeld wegvaagde. Hoewel velen vermoedden dat CBEX een oplichterij was, sloten ze zich toch aan, in de hoop vroeg uit te cashen. De meesten bleven achter met niets anders dan spijt.
Hoe werkte CBEX?
Onafhankelijk onderzoeker Specter publiceerde een gedetailleerd rapport op X, waarin de operaties van CBEX werden blootgelegd.
Volgens Specter gebruikte CBEX de TRON blockchain om de fondsen van slachtoffers via een netwerk van wallets te leiden. Het geld werd vervolgens omgezet in USDT of USDD voordat het werd verplaatst naar grote exchanges zoals OKX, Bitget en HTX.
“CBEX genereert een nieuw wallet-adres voor elke nieuwe gebruiker. Wanneer slachtoffers storten, worden hun fondsen naar een andere wallet verplaatst. TRON is de primaire chain die wordt gebruikt. Aangezien TRON ‘Energy’ vereist om transactiekosten te verlagen, gebruikt CBEX enkele wallets om energie te delegeren aan nieuwe wallets voordat de fondsen worden verplaatst,” legde Specter uit.
Specter volgde een wallet die $3,2 miljoen ontving (nu gedaald tot $353.000). Een andere had $1,9 miljoen. Ongeveer $5,7 miljoen is getraceerd via verschillende exchanges.
CBEX lijkt ook verbonden te zijn met Huione Pay, een netwerk voor het witwassen van geld dat actief is in Zuidoost-Azië. Het platform gebruikte scam-website sjablonen ontwikkeld door Kehon8, een Telegram-coder met 145.000 volgers.
Het rapport van Specter betrok verschillende Nigeriaanse Telegram-beheerders, waaronder Victor Aiguosatile Osamwende, die CBEX promootte en naar verluidt slachtoffers bedreigde na de ineenstorting. Het onthulde ook de verbinding van CBEX met LWEX — een ander Ponzi-schema dat zich richtte op Slowakije en Hongarije met een bijna identieke interface.
Als gevolg van de nasleep kan KYC-gegevens van CBEX-gebruikers zijn gelekt naar het darknet, wat ernstige zorgen oproept over informatiebeveiliging.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
