Meer zien

CFTC maakt recordaantal inbeslagnames van crypto’s en handhaving van regelgeving bekend in fiscaal jaarverslag 2023

3 mins
Bijgewerkt door Kyle Baird

In het kort

  • De CFTC indiende een recordaantal van 96 handhavingsacties in 2023, wat resulteerde in boetes van meer dan $ 4,3 miljard.
  • Meer dan 49% van alle acties die de CFTC in boekjaar 2023 indiende, hadden betrekking op digitale grondstoffen.
  • Het klokkenluidersprogramma van de CFTC heeft bijna 350 miljoen dollar toegekend, met meer dan 3 miljard dollar aan handhavingssancties.

In een show van regelgevende kracht, heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) illegale activiteiten in de crypto-ruimte in 2023 hard aangepakt.

De afdeling Handhaving van de Commissie diende een recordaantal van 96 handhavingsacties in op verschillende markten, wat resulteerde in boetes en restituties van meer dan $ 4,3 miljard.

CFTC buigt de spieren van de cryptoregelgeving

De niet aflatende inzet van de CFTC voor de integriteit van de Amerikaanse derivatenmarkten kwam duidelijk naar voren in haar baanbrekende werk op het gebied van digitale assets. In een verklaring benadrukte voorzitter Rostin Behnam,

“De Commissie blijft zich richten op het stoppen en afschrikken van fraude en manipulatie in de VS… Ik ben trots op het baanbrekende werk van de afdeling Handhaving op het gebied van digitale assets, dat heeft geresulteerd in een recordaantal zaken.”

De inspanningen van de CFTC waren vooral uitgesproken in de crypto-arena, waar de meerderheid van de anonieme tips die in 2023 werden ontvangen, betrekking hadden op crypto-gerelateerde fraude. Deze data onderstreept de alomtegenwoordige illegaliteit die deze opkomende markt teistert.

Lees meer: 15 Meest voorkomende crypto-zwendel om voor uit te kijken

In boekjaar 2023 werden 47 rechtszaken aangespannen met betrekking tot digitale grondstoffen. Dit is meer dan 49% van alle indieningen in die periode.

Directeur van Enforcement Ian McGinley prees de inspanningen van de divisie met de volgende woorden,

“De resultaten van de divisie Handhaving voor boekjaar 2023 laten zien dat de CFTC zich onvermoeibaar inzet voor verantwoordingsplicht, afschrikking, bescherming van klanten en het waarborgen van marktintegriteit.”

Klokkenluiders verdienen miljoenen dollars

Opvallende acties waren onder meer high-profile klachten tegen grote exchanges, Ponzi-oplichters en een primeur in de procesvoering tegen een DAO. De CFTC klaagde ook een futuresplatform voor digitale assets aan en won een rechtszaak tegen dit platform.

Het klokkenluidersprogramma van de CFTC speelde ook een cruciale rol in de strijd tegen cryptogerelateerde fraude.

Crypto Scam Revenue 2017-2022. Source: Chainalysis
Inkomsten uit cryptozwendel 2017-2022. Bron:Chainalysis

Het programma kende bijna 350 miljoen dollar toe aan klokkenluiders, met meer dan 3 miljard dollar aan handhavingssancties in geassocieerde zaken. Alleen al dit jaar heeft de CFTC $16 miljoen aan beloningen uitgekeerd. Dit omvat meer dan $15 miljoen aan twee klokkenluiders die sterke informatie hebben verstrekt die heeft geleid tot succesvolle handhavingszaken.

De agressieve houding van de CFTC ten opzichte van cryptogerelateerde fraude in 2023 geeft een duidelijke boodschap af aan marktdeelnemers. De Commissie tolereert geen illegale activiteiten die de integriteit van de Amerikaanse derivatenmarkten ondermijnen.

Top crypto-platforms in de VS | november 2023

Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024
YouHodler YouHodler Ontdek
Wirex App Wirex App Ontdek
Exodus Exodus Ontdek
Invity Invity Ontdek
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

kyle-baird.png
Kyle verhuisde van de oostkust van de VS naar Zuidoost-Azië na zijn afstuderen aan East Stroudsburg University in Pennsylvania met een Bachelor of Science in 2010. In de voetsporen van zijn grootvader begon Kyle als tiener met het kopen van aandelen en edelmetalen. Dit wekte zijn interesse in het leren en schrijven over cryptocurrencies. Hij begon in 2016 als copywriter voor Bitcoinist voordat hij begin 2018 een rol als redacteur bij BeInCrypto op zich nam.
Lees de volledige biografie