Changpeng Zhao, ooit aan het hoofd van Binance, staat op het punt een straf te krijgen die de aanpak van de Verenigde Staten van cryptoregulering en -naleving drastisch zou kunnen veranderen.
Zhao kan tot 18 maanden achter de tralies zitten en de zaak benadrukt een sterke verschuiving in de aanpak van financieel wangedrag door de industrie.
Aanklagers vertellen de rechtbank om “de deal te accepteren”
Amerikaanse aanklagers hebben de ernst van de overtredingen van Binance benadrukt. Ze benadrukten de opzettelijke overtreding door het bedrijf van de nationale wetten op economische sancties. Deze overtreding heeft geleid tot een van de grootste strafrechtelijke sancties in de geschiedenis van de VS, ten bedrage van $ 4,3 miljard. Het stelde ook het financiële systeem bloot aan uitbuiting door kwaadwillende entiteiten.
De pleidooi deal moet nog worden goedgekeurd door een federale rechter in Seattle en weerspiegelt de ernstige aard van het wangedrag van Binance.
“Samengevat, gezien de aard en ernst van het wangedrag van Binance – het was opzettelijk en werd geleid door senior leidinggevenden, met honderden miljoenen dollars aan bijkomende gevolgen,” schreven aanklagers.
De opzettelijke veronachtzaming van de naleving van de regelgeving door het bedrijf onder leiding van Zhao heeft verstrekkende gevolgen gehad. Het brengt in wezen de integriteit van het Amerikaanse financiële systeem in gevaar.
Het feit dat Binance zich niet registreerde als geldtransactiekantoor en zijn ontoereikende anti-witwasprogramma maakte het bedrijf vatbaar voor misbruik door groepen die de financiële veiligheid van de VS wilden ondermijnen. De bekentenis was dat transacties met aangewezen terroristische organisaties, waaronder Hamas, werden toegestaan op het platform.
Lees meer: 7 Beste Binance Alternatieven in 2024
De pleidooi deal voorziet in een fikse financiële straf en mandaten tot vijf jaar bedrijfsmonitoring. Het doel is om ervoor te zorgen dat de wettelijke normen worden nageleefd.
De crypto community kijkt nauwlettend toe terwijl Changpeng Zhao zich voorbereidt op zijn veroordeling in april. Volgens de pleidooi deal, biedt de verwachting van een straf van maximaal 18 maanden een glimp van de mogelijke gevolgen van het negeren van wettelijke verantwoordelijkheden in de cryptocurrency markt.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
