Amerikaanse autoriteiten hebben een CEO van een investeringsbedrijf veroordeeld tot gevangenisstraf voor het opzetten van een frauduleus cryptospel. In de crypto-zwendel, die bekend staat als ‘cherry picking’, verzamelde hij geld van investeerders om te verhandelen, maar zou hij pas later beslissen of hij de transacties aan de investeerders of aan hemzelf zou toewijzen op basis van hun winstgevendheid.
“Kambolin bedroog investeerders in de Verenigde Staten en daarbuiten door hen onder andere winstgevende transacties te onthouden,” verklaart de verklaring.
Cherry Picking Crypto Scam
Volgens een verklaring van het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DoJ) werd Peter Kambolin, CEO van Systematic Alpha Management, veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het naar verluidt leiden van een crypto-zwendel die bekend staat als cherry picking.
“Tijdens de betreffende periode voerde Kambolin transacties uit voor deelnemers aan de pool samen met transacties die hij uitvoerde namens zijn eigen rekeningen, en wees hij op frauduleuze wijze de winsten en verliezen van de transacties toe ten gunste van zijn eigen rekeningen.”
Cherry picking is een frauduleus plan waarbij een individu transacties uitvoert zonder deze transacties toe te wijzen aan een bepaalde handelsrekening. Dit wordt pas gedaan als het individu vaststelt of de transactie winstgevend is geworden of verlies heeft geleden.
Kambolin controleerde echter effectief de prestaties van alle transacties gedurende de dag en selecteerde de meest winstgevende crypto transacties voor zichzelf. Ondertussen kon hij zo genieten van de voordelen van risicovrij handelen, terwijl zijn investeerders verliezen leden.
Kambolin gebruikte de opbrengst van het plan om persoonlijke uitgaven te financieren. Zo huurde hij onder andere een appartement aan het strand. Bovendien maakte hij de opbrengsten over naar buitenlandse bankrekeningen die zijn zakenpartner controleerde in Wit-Rusland en Dominica.
Ondertussen onthult een recent rapport van Chainalysis dat de meerderheid van de crypto-zwendel vorig jaar plaatsvond door het gebruik van stabiele coins. Het merkte echter op dat de crypto-zwendel vorig jaar sterk daalde, met een daling van de totale illegale inkomsten van 29,2%.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
Cryptobeleggingszwendel in opmars
Dit komt echter na verschillende arrestaties in verband met cryptozwendel in de afgelopen tijd.
In november 2023 meldde BeInCrypto dat twee personen uit Arizona werden aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij een crypto-investeringsplan.
De aanklacht omvat in totaal 55 aanklachten voor draadfraude en het witwassen van transactiegeld.
Er waren verschillende bedrijven onder de naam van het duo. Een ervan, Now Mining, bood “risicovrije” investeringen aan in het leasen van Bitcoin mining machines die zich naar verluidt in het buitenland bevonden.
Een ander bedrijf, VIP Mining, deed directe investeringen in Bitcoin mining machines in Arizona.
Lees meer: Hoe herken je een scam cryptoproject?
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
