De Britse overheid onderzoekt Jian Wen, een Brits-Chinese vrouw, voor het witwassen van Bitcoin ter waarde van $6 miljard van een misdaad gepleegd in China. De cryptofondsen waren afkomstig van een meerjarige vermogensmisdrijf uitgevoerd door een vrouw genaamd Yadi Zhang.
Zhang stal het geld naar verluidt tussen 2014 en 2017 in China en zette het om in Bitcoin voordat ze naar Londen kwam onder een valse identiteit. Wen hielp Zhang om Bitcoin om te zetten in contant geld, juwelen en andere dure spullen.
Bitcoin Crypto Aanklacht Verschilt van China Misdaad
Volgens het Britse Openbaar Ministerie was Zhang niet betrokken bij de miljardenfraude. In plaats daarvan, zo stelt de aanklager, was zij degene die Zhang afschermde van de wetshandhaving.
Wen zei dat ze dacht dat haar voormalige baas een eerlijke zakenvrouw was die haar fortuin verdiende met juwelen, Bitcoin en onroerend goed. De rechtszaak kan tot begin maart duren.
Het gebruik van Bitcoin voor het witwassen van criminele opbrengsten is in 2023 door autoriteiten wereldwijd onder de loep genomen. Vorig jaar rekenden ze digitale betalings- en cryptobedrijven zo’n $5 miljard aan voor verschillende tekortkomingen op het gebied van witwaspraktijken. Crypto-exchange Binance kreeg het zwaarst te verduren, met een boete van $ 4,3 miljard van Amerikaanse toezichthouders.
Lees meer: Wat is Bitcoin? Een gids voor de originele cryptocurrency
Volgens Dennis Kelleher, de CEO van Better Markets, steeg het aantal high-profile cryptofraudezaken in 2023. De CEO van FTX, Sam Bankman-Fried, en de CEO van Binance, Changpeng Zhao, waren beide schuldig aan financiële misdrijven in 2023.
“De wijdverspreide fraude en criminaliteit in de high-profile crypto-arena dwong toezichthouders en aanklagers om middelen in te zetten.”
Slachting Cryptomisdaad neemt toe
Vooral in China is de oplichting van crypto’s toegenomen. In een rapport van Reuters van eind 2023 werd vastgesteld dat de Chinese zakenman Wang Yicheng minstens $90 miljoen aan crypto-opbrengsten had ontvangen uit zogenaamde zwendelpraktijken waarbij varkens werden geslacht.
Bij deze zwendel lokken criminelen nietsvermoedende slachtoffers in een romantische relatie voordat ze hen aanmoedigen om te investeren in een cryptocurrency. De crimineel is meestal eigenaar van het platform waar hij zijn slachtoffers vraagt om geld naartoe te sturen.
Lees meer: Crypto Sociale Media Oplichting: Hoe blijf je veilig
Volgens Reuters onderhield Yicheng relaties met hooggeplaatste Thaise politiefunctionarissen terwijl hij de opbrengsten van zijn criminele activiteiten ontving. Autoriteiten in de VS traceerden voor ongeveer $500.000 aan crypto die gestolen was van een inwoner van Massachusetts naar een rekening die gecontroleerd werd door Yicheng. In een afzonderlijke zaak nam het Amerikaanse Ministerie van Justitie $112 miljoen aan crypto in beslag van zes cryptorekeningen die verband hielden met het slachten van varkens.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
