Op 15 mei kondigde het Chengdu Public Security Bureau de ontmanteling aan van een grootschalig ondergronds banknetwerk, waarbij 193 verdachten in heel China werden gearresteerd.
Deze personen waren betrokken bij illegale bedrijven die gebruik maakten van crypto, met name Tether (USDT). Het uitgebreide optreden onthulde illegale transacties voor een totaalbedrag van ongeveer 13,8 miljard yuan (~$1,9 miljard).
Hoe Chinese autoriteiten cryptomisdrijven aanpakken
Het onderzoek begon in november 2022 toen de autoriteiten verdachte activiteiten ontdekten waarbij ondergrondse banken in het Longquanyi District van Chengdu betrokken waren. Daarom vormden ze een gespecialiseerde taskforce met experts van verschillende politieafdelingen. Deze omvatte ook economisch onderzoek, cyber security en juridische zaken.
Deze groep verzorgde ongeoorloofde settlements voor buitenlandse valuta, waarbij de nationale regelgeving werd omzeild.
Lees meer: 9 Beste Crypto Wallets om Tether (USDT) in op te slaan
Op 1 juni 2023, na richtlijnen van het Ministerie van Openbare Veiligheid, voerde de taskforce gecoördineerde invallen uit in verschillende grote steden, waaronder Shanghai en Shenzhen. Deze inspanningen leidden tot de aanhouding van sleutelfiguren in het criminele syndicaat, zoals Lin, Weng en Chen, samen met 25 anderen.
Tijdens deze invallen nam de politie een overvloed aan bankpassen en digitale betaalmiddelen in beslag die verband hielden met criminele activiteiten.
Verder onderzoek bracht aan het licht dat het syndicaat sinds januari 2021 zijn import- en exportactiviteiten had geëxploiteerd om illegale activiteiten te faciliteren. Door USDT als medium te gebruiken, omzeilden ze officiële wisselkanalen om klanten te bedienen die internationaal geld moesten overmaken.
Bovendien waren deze operaties nauw verbonden met andere illegale activiteiten, waaronder financiële fraude en smokkel.
Zhong Yu, kapitein van de Achtste Brigade van het Detachement Economisch Onderzoek van het Chengdu Municipal Public Security Bureau, benadrukte de complexiteit van het netwerk.
“De verdachte regelde geld via ondergrondse banken en werd ervan verdacht zich bezig te houden met illegale criminele activiteiten op het gebied van buitenlandse valuta,” zei Yu.
Op 13 mei meldde BeInCrypto dat de Chinese overheid zes mensen heeft gearresteerd. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor illegale cryptotransacties ter waarde van $295 miljoen. Deze arrestaties onderstrepen de uitdagingen en risico’s die gepaard gaan met crypto in ongereguleerde omgevingen.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
Ondertussen heeft de politie van Hong Kong onlangs drie mannen aangehouden bij een valutawinkel na een bedrieglijke transactie met USDT van Tether. De verdachten toonden een klant naar verluidt ceremonieel “hellegeld” voordat ze hem op bedrieglijke wijze overhaalden om USDT ter waarde van $128.073 over te boeken, maar weigerden achteraf de afgesproken geldruil.
“Hellebiljetten zijn een vorm van ceremonieel papiergeld dat wordt verbrand als offer aan voorouders of godheden in de traditionele Chinese cultuur,” legt SCMP uit.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
