Het ministerie van Justitie meldt dat de FBI het crypto-token “NexFundAI” heeft gecreëerd voor een operatie tegen crypto-criminelen. Onlangs werd het wallet-adres van de FBI gelekt, wat onthulde dat er meerdere tokens werden vastgehouden.
Het gebruik van tokens door de FBI in onderzoeken heeft geleid tot beschuldigingen van fraude en marktmanipulatie tegen meerdere personen en organisaties.
FBI-wallet bevat meerdere tokens
Coinbase-executive Conor Grogan identificeerde het wallet-adres van de FBI. Hij ontdekte dat het tokens bevat zoals EthereumMax, BONE en verschillende meme coins, allemaal op de Ethereum-blockchain.
“Ik weet niet of de FBI zich hiervan bewust is, maar ze hebben hun wallets gedoxxed. Kort na de inzet heeft de wallet die de FBI-wallet financierde, kapitaal naar meerdere andere wallets gestuurd, waardoor tientallen transacties werden uitgevoerd. De FBI-wallets bezitten minstens 75% van de tokenvoorraad, voor zover ik kan zien,” zei Conor.
Lees meer: Wat is een rug pull? een gids voor de Web3-scam
Conor ontdekte ook dat een wallet geassocieerd met de FBI 1,734 miljard Pornrocket-tokens bevat. Bovendien vond Conor dat het wallet-adres van de FBI meerdere transacties had gemaakt naar Tokenlon, Binance, Zixipay en HTX-exchanges. Momenteel bevat dit adres meer dan $39.600 aan cryptocurrencies.
“De FBI gaat long op ETH,” merkte Conor op.
Bovendien ontdekte on-chain analist Cygaar dat de FBI code uit de bibliotheek van OpenZeppelin gebruikte zonder de juiste toewijzing, wat hij opmerkte als een schending van het auteursrecht.
“Hallo FBI, ik merkte op dat uw smart contracts in strijd zijn met de MIT-licentie en daarom onderhevig zijn aan auteursrechtinbreuk. U heeft duidelijk verschillende bibliotheken van OpenZeppelin gekopieerd (die onder de MIT-licentie vallen), maar zelf geen licentie op de code toegepast. De MIT-licentie vereist dat ‘deze toestemmingsverklaring wordt opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software,’ wat u duidelijk niet heeft nageleefd in uw contracten,” aldus Cygaar.
FBI gebruikt NexFundAI-token in crypto-valstrikoperatie
Volgens een aankondiging van het DOJ ontwikkelde de FBI een crypto-token genaamd “NexFundAI” als onderdeel van de operatie. Vervolgens huurde het marktmakers in om de tokenmarkt te manipuleren in een poging om bewijs van illegale activiteiten te verzamelen.
NexFundAI is een ERC-20 token, gecreëerd eind mei 2024, met een totale voorraad van meer dan 98 miljard tokens. Na de lancering orkestreerde de FBI meerdere transacties, in kaart gebracht via een “bubble map”, om verdachten te lokken.
Lees meer: Crypto-oplichtingsprojecten: fake tokens herkennen
De FBI schakelde bedrijven zoals Gotbit, ZM Quant en CLS Global in als marktmakers om zich bezig te houden met wash-trading, een manipulatieve praktijk waarbij handelaren hetzelfde activum kopen en verkopen om de prijs of liquiditeit kunstmatig op te blazen. Alle drie de bedrijven hebben sindsdien schuld bekend.
“Wat de FBI in deze zaak aan het licht bracht, is in wezen een nieuwe draai aan ouderwetse financiële criminaliteit… De FBI nam de ongekende stap om zijn eigen cryptocurrency-token en bedrijf te creëren om deze vermeende fraudeurs te identificeren, te verstoren en voor het gerecht te brengen,” zei Jodi Cohe, Speciaal Agent in Charge van de Federal Bureau of Investigation, Boston Division.
De onderzoekers kondigden ook aan dat investeerders die tokens hebben verhandeld die geassocieerd zijn met dit onderzoek, contact kunnen opnemen met de FBI voor meer informatie via een notificatieformulier.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
