Uit een nieuw rapport van Europol blijkt dat criminelen technologie steeds vaker gebruiken voor illegale transacties. Ze aarzelen echter om crypto te gebruiken voor het witwassen van geld.
Kapitaal is de ruggengraat van elke organisatie, zelfs van criminele organisaties. Terwijl opkomende technologie een positieve invloed heeft op de samenleving, gebruiken criminelen het voor illegale doeleinden, met name om hun activiteiten te financieren.
Criminelen gebruiken technologie voor het witwassen van geld
Europol, het wetshandhavingsagentschap van de Europese Unie (EU), heeft zijn eerste Europese dreigingsrapport over financiële en economische criminaliteit uitgebracht, waarin financiële en economische criminaliteit worden geanalyseerd.
Het rapport richt zich op het gebruik van nieuwe technologie voor het witwassen van geld door criminele organisaties. Het vermeldt:
“Bijna 70 % van de criminele netwerken die in de EU actief zijn, maken gebruik van basistechnieken voor het witwassen van geld, terwijl de rest zich inlaat met professionele witwasnetwerken en/of gebruik maakt van een ondergronds banksysteem.”
Samen met crypto gebruiken criminelen technologieën zoals machine learning, kunstmatige intelligentie (AI) en deepfake technologie voor financiële en economische criminaliteit. Het rapport vermeldt ook dat criminelen de hulp inriepen van chatbots zoals ChatGPT om online fraude te plegen.
Klik hier voor meer informatie over de top 7 machine-learning toepassingen in 2023.
Cryptotransacties vertegenwoordigen minder dan 1% van het totale volume
Het rapport van Europol ging in detail in op het gebruik van Web3-technologieën zoals cryptocurrencies, gedecentraliseerde financiering (DeFi), niet-fungibele tokens (NFT’s) en metaverse voor criminele activiteiten. Het benadrukte ook het feit dat professionals crypto-as-a-service voor het witwassen van geld aanbieden aan niet-tech-savvy criminele organisaties.
Maar op een positievere noot, de uitvoerend directeur van Europol, Catherine De Bolle, vermeldde dat criminelen terughoudend zijn om crypto te gebruiken vanwege de recente succesvolle inbeslagnames van illegale crypto door de rechtshandhaving. Ze schreef:
“Hun (crypto’s) criminele gebruik vertegenwoordigt nog steeds minder dan 1% van het totale transactievolume.”
Het rapport werkte verder uit:
“Vooruitgang in onderzoekstechnieken heeft geholpen om verdachte transacties op te sporen en actoren te identificeren. In veel EU-lidstaten zijn illegale middelen naar handelsplatforms voor cryptocurrency’s gesluisd en de politie heeft codes voor cryptorekeningen in beslag genomen… op exchanges voor cryptocurrency’s als opbrengsten van misdrijven.”
In maart 2023 nam Europol bijna 50 miljoen dollar aan Bitcoin in beslag in een gezamenlijke operatie tegen ChipMixer. In januari ontmantelden Europol en Eurojust een cryptofraudenetwerk en namen meer dan $1 miljoen aan cryptocurrencies en €50.000 in contanten in beslag.
Klik hier voor meer informatie over de top zeven Tornado Cash Alternatieven in 2023.
Vorige maand pakte de politie van Hong Kong een door Triad gecontroleerde operatie van $65 miljoen op die cryptohandel gebruikte om de opbrengst van maar liefst 314 misdaden wit te wassen. Daarnaast is er een daling van 65% in illegale cryptostromen year-to-date, vergeleken met 2022.
Heb jij iets te zeggen over het gebruik van crypto bij het witwassen van geld of iets anders? Schrijf ons of discussieer mee op ons Telegram-kanaal. Je kunt ons ook zien op TikTok, Facebook of X (Twitter).
Voor BeInCrypto’s laatste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Top cryptoplatformen in de VS | november 2023
Paybis
iTrustCapital
Coinbase
Uphold
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
