Cryptogerelateerde criminaliteit daalde in 2023 toen digitale assets grotendeels zijwaarts bleven bewegen en zich voornamelijk in het gebied van de bearmarkten bevonden. Oplichting en gestolen geld daalden, maar er was een toename in ransomware, volgens blockchain analytics provider Chainalysis.
Het bedrijf rapporteerde de dalingen in illegale activiteiten in zijn 2024 Crypto Crime Trends, gedeeltelijk gepubliceerd op 18 januari.
Cryptomisdaad daalt
De firma meldde dat 2023 een sterke daling zag in de waarde die illegale cryptocurrency-adressen ontvingen tot een totaal van $24,2 miljard. Dit is een daling van 39% ten opzichte van 2022, waarin 39,6 miljard dollar aan illegale transactievolume werd ontvangen.
Bovendien was illegale activiteit goed voor 0,34% van alle cryptotransactievolume in 2023, een daling van 20% ten opzichte van 0,42% in 2022. Het rapport is grotendeels goed nieuws voor de crypto-industrie, maar zal de Amerikaanse politici met anti-crypto-agenda’s die regelmatig verkeerde informatie spuien over cryptocriminaliteit niet blij maken.
Bovendien vormen stablecoins nu de meerderheid van de illegale cryptotransacties, hoewel sommige misdrijven zoals ransomware nog steeds voornamelijk Bitcoin gebruiken. Een recent VN-rapport onthulde dat Tether een sterke rol speelde in de cryptomisdaad wave in Zuidoost-Azië.
Chainalysis zei dat er een voorbehoud was dat deze cijfers “lower-bound schattingen” waren, gebaseerd op de instroom naar de illegale adressen die het al heeft geïdentificeerd.
“Over een jaar zullen deze totalen bijna zeker hoger zijn, omdat we meer illegale adressen identificeren en hun historische activiteit meenemen in onze schattingen.”
Lees meer: 8 Beste On-Chain Analyse Tools in 2023
De inkomsten uit crypto scamming en hacking daalden sterk in 2023, met respectievelijk 29,2% en 54,3%. This aligns with lower crypto prices and market lethargy for most of the year when assets were consolidating.
De daling in gestolen fondsen wordt grotendeels veroorzaakt door een scherpe daling in DeFi-hacking, verklaarde het bedrijf. Bovendien zou deze daling de “omkering van een verontrustende langetermijntrend kunnen betekenen, en een teken kunnen zijn dat DeFi-protocollen hun security praktijken aan het verbeteren zijn.”
Inkomsten uit ransomware stijgen
De inkomsten uit crypto voor ransomware en de darknet-markt stegen echter in 2023, wat suggereert dat criminelen zich hebben aangepast aan de verbeteringen op het gebied van cyberbeveiliging.
Er werd ook opgemerkt dat veel crypto-oplichters nu romantische oplichterstactieken gebruiken, ook wel bekend als “varkensslachting“. Deze gerichtheid op individuen maakt de zwendel moeilijker te ontmaskeren, merkte het rapport op.
Sanctiegerelateerde transacties waren goed voor $14,9 miljard, of 61,5% van alle illegale cryptovolumes in 2023. Dit wordt gedreven door diensten in gesanctioneerde rechtsgebieden die blijven opereren, merkte het op.
Landen zoals Rusland, waar geen Amerikaanse sancties van kracht zijn, hebben nog steeds exchanges die in verband worden gebracht met het witwassen van geld. Deze zijn goed voor de meerderheid van het illegale cryptovolume voor deze categorie, meldt Chainalysis.
Niettemin voeren wetshandhavingsinstanties wereldwijd hun inspanningen op om cryptomisdrijven aan te pakken, volgens een recent rapport.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
