Cryptocurrency blijft een hot topic voor cybercriminaliteit, waarbij financiële toprechercheurs van CI Cybercrime Units activiteiten in crypto fraude opsporen.
In het steeds veranderende landschap maken cybercriminelen gebruik van hacks om de wet te slim af te zijn. Dit wordt vaak gedaan met als doel het stelen en witwassen van grote hoeveelheden cryptocurrency.
Crypto Fraude Blijft Stijgen
Volgens een recent rapport van de IRS heeft CI laten zien dat het deze criminelen goed kan vervolgen. Dit blijkt uit de oplossing van de Mt. Gox-hack en de ontmanteling van de illegale cryptocurrency exchange BTC-e.
Het onderzoek naar BTC-e bracht verschillende cyberinbraken, hackingincidenten, ransomware-aanvallen, identiteitsdiefstal, corruptiezaken en drugsdistributienetwerken aan het licht.
Nu digitale assets steeds belangrijker worden in de mainstream economie, is er ook een golf aan belastingonderzoeken naar digitale assets.
Deze onderzoeken richten zich echter op niet-opgegeven inkomsten die voortkomen uit de verkoop van cryptocurrency.
Daarnaast inkomsten uit mining en inkomsten ontvangen in de vorm van cryptocurrency zoals loon, huur en gokwinsten.
Misdaadonderzoekers ‘Blijven Waakzaam’
Volgens het rapport heeft CI een groeiende trend van betalingsontduiking waargenomen. Hierbij verbergen belastingbetalers opzettelijk het bezit van cryptocurrency om hun bezittingen af te schermen.
Nu crypto verweven raakt met traditionele financiële systemen, merkt het rapport op dat CI waakzaam zal blijven.
Bovendien zal het zijn strategieën aanpassen om crypto fraude te bestrijden.
Het landschap kan uitdagend zijn, maar CI’s staat van dienst in het navigeren door moeilijke zaken, voornamelijk in belangrijke zaken zoals Mt. Gox en BTC-e, toont haar toewijding aan het waarborgen van de security en integriteit van de cryptocurrency-ruimte.
Voor BeInCrypto’s nieuwste analyse van de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
