Het 2024 Crypto Crime Report van Bitrace toont aan dat criminelen $649 miljard in stablecoins naar risicovolle adressen hebben verplaatst. Het totale gebruik van stablecoins in fraude en witwassen is gegroeid, maar de legitieme sector groeide nog sneller.
Het rapport volgde ook enkele andere componenten, zoals gokken en darknet-markten. Het benadrukte de toenemende handhavingsacties tegen het witwassen van geld met stablecoins, aangezien Tether en Circle vorig jaar meer dan $1 miljard aan activa bevroren.
Stablecoins en crypto criminaliteit: een zorgwekkende trend?
Stablecoins zijn een essentieel onderdeel van het internationale crypto-ecosysteem, maar ze vervullen een vergelijkbare rol in de misdaad. Bijvoorbeeld, crypto-onderzoeker ZachXBT beweerde vorige maand dat Noord-Koreaanse hackers “epidemische” deelname aan deze ruimte hebben.
Het 2024 Crime Report van Bitrace beschrijft illegale activiteiten in de hele industrie, maar richt zich specifiek op stablecoins.
De gegevens toonden aan dat $649 miljard in stablecoins vorig jaar naar risicovolle adressen ging, een duidelijke toename ten opzichte van 2023. Deze transacties vertegenwoordigden echter slechts 5,14% van het wereldwijde stablecoin-volume, een daling ten opzichte van 5,94% het jaar ervoor.
Met andere woorden, de stablecoin-sector groeit sneller dan het gebruik ervan in crypto-misdaad.
Natuurlijk vormt Tether het overgrote deel van deze transacties, aangezien het de populairste stablecoin is. Tron en Ethereum waren de populairste blockchains voor USDT-stablecoins, goed voor ongeveer 90% van het misdaadgerelateerde volume.
De aanwezigheid van Ethereum groeide ten opzichte van Tron, maar de laatste blockchain vertegenwoordigt nog steeds meer dan 75% van de transacties.
Het Crypto Crime Report van Bitrace richtte zich voornamelijk op de stablecoin-industrie maar behandelde ook verschillende andere sectoren.
Illegale handel op het darknet groeide bijvoorbeeld met meer dan $30 miljard doordat verkopers overstapten naar DeFi om wetshandhaving te ontwijken. Crypto gokken neemt ook toe, met een stijging van 17,5% tot $217,84 miljard.
De industrie neemt echter ook verschillende initiatieven. Oplichtingen en fraude zijn vorig jaar enorm toegenomen, van $12 miljard in 2023 naar $52 miljard in 2024.
Escrow-diensten zoals Huione spelen een belangrijke rol als tussenpersoon, en Tether werkt eraan om zijn wallets te bevriezen. Ze hebben slechts een klein deel van Huione’s handel geneutraliseerd, maar het is een goed begin.
Tether en Circle zijn actief in het bevriezen van crypto-wallets die door criminelen worden gebruikt, aangezien stablecoins een spil zijn in dit ecosysteem.
De hoeveelheid totaal bevroren activa groeide met bijna $1 miljard in 2024, het dubbele van de afgelopen drie jaar samen. Dit is ver onder het benodigde bedrag, maar hopelijk kunnen deze operaties opschalen.
Samenvattend, stablecoins zijn een bloeiend onderdeel van de criminele onderwereld van crypto, maar de handhaving wordt vastberadener en geavanceerder.
Als de industrie zich blijft richten op het bestrijden van fraude en witwassen, kan het een echt verschil maken. De legitieme toepassingen van stablecoins overtreffen deze sector, en het totale marktaandeel van criminelen neemt af.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
