Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft aanklachten ingediend tegen drie personen, die worden beschuldigd van samenwerking bij een frauduleuze cryptocurrency operatie van in totaal bijna $2 miljard.
Een Australiër wordt aangeklaagd voor het oprichten van de vermeende frauduleuze operatie, terwijl twee Amerikanen worden beschuldigd van het promoten van het bedrijf namens hem.
Crypto-zwendel beloofde hoge rendementen
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie beweerde onlangs dat de Australische staatsburger Sam Lee, woonachtig in Dubai, HyperFund mede heeft opgericht. De toezichthouder beweert dat HyperFund individuen verleidde met misleidende beloften van high returns op crypto mining operaties.
“De gedaagden worden beschuldigd van het bedriegen van investeerders voor een bedrag van $1,89 miljard. Zoals in rechtbankdocumenten wordt beweerd, hebben de gedaagden valselijk voorgesteld dat investeerders aanzienlijke rendementen zouden ontvangen die werden betaald uit cryptocurrency mining operaties, die in feite niet bestonden.”
Lees meer: Wat is een Rug Pull? Een gids voor de Web3 Scam
Het agentschap benadrukte voor investeerders het advies dat als een investering te mooi lijkt om waar te zijn, dat waarschijnlijk ook zo is. Dit is een waarschuwing die vaak wordt gegeven aan beginnende investeerders.
Het bedrijf claimde aanzienlijke rendementen voor investeerders, met verwachtingen van een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van hun oorspronkelijke investering.
“HyperFund’s promotiemateriaal maakte naar verluidt verschillende valse claims, waaronder dat investeerders die HyperFund ‘lidmaatschappen’ kochten dagelijks tussen 0,5% en 1% aan passieve beloningen zouden ontvangen totdat het bedrijf de initiële investering van de investeerder zou verdubbelen of verdrievoudigen.”
Opmerkelijke cryptozwendel
Dit volgt op recente berichten over een aanzienlijke daling van de inkomsten uit crypto scamming en hacking in 2023 in vergelijking met voorgaande jaren. Er was een opmerkelijke daling van 29,2% in crypto scams in 2023 vergeleken met 2022.
Het rapport benadrukte ook een verschuiving in tactieken, waarbij veel crypto-oplichters romance scam-strategieën gebruiken, die gewoonlijk“pig butchering” worden genoemd. Deze aanpak, gericht op individuen, voegt een laag complexiteit toe aan de zwendel, waardoor het moeilijker wordt om ze te ontdekken.
Scam Sniffer ontdekte echter dat wallet drainers het afgelopen jaar ongeveer $295 miljoen van ongeveer 324.000 slachtoffers hebben gestolen.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
Het lijkt er echter op dat scammers hun aandacht richten op oudere burgers, die een gemakkelijker doelwit lijken om geld van af te persen.
In september 2023 berichtte BeInCrypto over een incident waarbij een 82-jarige persoon het slachtoffer werd van oplichting. De dader deed zich voor als een vertegenwoordiger van de US Federal Trade Commission en haalde de bejaarde persoon over om toegang te verlenen tot zijn computer onder het voorwendsel van hulp bij fraudepreventie.
In plaats daarvan dwong de oplichter de 82-jarige met succes om kleine hoeveelheden Bitcoin over te maken in een poging om vermeende hackers in de val te lokken.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
