Hackers die gelinkt zijn aan de diefstallen bij Poloniex en Kronos Research hebben naar verluidt meer dan $7,3 miljoen verplaatst naar de controversiële cryptomixer Tornado Cash.
Dit benadrukt de voortdurende kwetsbaarheden in de security en de uitdagingen in het regelgevend toezicht binnen de cryptosector.
On-Chain Data Onthult Crypto Hackers’ Transacties
Blockchain-analyse geeft aan dat de hackers achter de diefstal in november van Poloniex, waarbij $117 miljoen was gemoeid, fondsen hebben overgemaakt naar Tornado Cash in 100 Ethereum (ETH) batches. Deze fondsen, met een waarde van ongeveer $3,3 miljoen, waren bijna zes maanden inactief voor de transactie van dinsdag.
Tegelijkertijd hebben de hackers die betrokken waren bij een apart incident bij Kronos Research 200 ETH direct overgemaakt naar Tornado Cash en ongeveer 1.314 ETH (ter waarde van ongeveer $4 miljoen) naar een nieuwe crypto wallet – 0x164. Vanaf hier zijn de fondsen begonnen te bewegen naar Tornado Cash, met de huidige balans op 314 ETH, ongeveer $962.000.
Lees meer: Crypto Project Security: Een gids voor vroege detectie van bedreigingen
Deze saga begon met een sterke inbreuk op de security bij het in Taipei gevestigde Kronos Research in november 2023. Het incident resulteerde in een verlies van 26 miljoen dollar door ongeautoriseerde toegang tot de API-sleutels van het bedrijf.
Tornado Cash, het platform dat door deze hackers werd gebruikt, was ontworpen om de herkomst van crypto assets te verdoezelen door ze na verloop van tijd over verschillende wallets te verspreiden. Het Amerikaanse Ministerie van Financiën sanctioneerde het platform echter in 2022 nadat het in verband was gebracht met Lazarus, een Noord-Koreaanse hackersgroep. Lazarus gebruikte Tornado Cash om geld wit te wassen van de $615 miljoen kostende Ronin bridge exploit.
De gevolgen van het gebruik van Tornado Cash waren sterk. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft verschillende aanklachten ingediend tegen de ontwikkelaars, Roman Storm en Roman Semenov. Deze omvatten samenzwering om geld wit te wassen en het exploiteren van een geldtransporteur zonder vergunning.
De DOJ’s recente indieningen pleiten tegen het seponeren van de aanklachten tegen Storm en benadrukken dat een jury de aard van de diensten van Tornado Cash moet bepalen. Bovendien betwist het DOJ de bewering dat Tornado Cash geen geldtransmitter was vanwege een gebrek aan fondscontrole.
Lees meer: Top 7 Tornado Cash Alternatieven in 2024
“De definitie van ‘money transmitting’ in Sectie 1960 vereist niet dat de geldtransmitter ‘controle’ heeft over de fondsen die worden overgemaakt. De definitie strekt zich uit tot ‘het overmaken van geld namens het publiek op welke manier dan ook,” aldus het juridische team van DOJ.
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
