Martin Mizrahi, CEO van een internet service provider in Las Vegas, hangt een potentiële gevangenisstraf van 127 jaar boven het hoofd. Veroordeeld op beschuldiging van fraude, het witwassen van geld en identiteitsdiefstal, onderstreept zijn zaak de harde realiteit van het plegen van cryptomisdaden.
Terwijl Mizrahi’s ondergang de aandacht trekt, wordt er wereldwijd steeds harder opgetreden tegen soortgelijke illegale activiteiten.
Hoe Mizrahi Bitcoin oplichtte
Mizrahi, 53, werd schuldig bevonden na een 12-daagse rechtszaak in de federale rechtbank van Manhattan. Aanklagers onthulden zijn operatie, waarbij Bitcoin werd gebruikt voor het witwassen van meer dan $4 miljoen. Dit bedrag omvatte 3 miljoen dollar van een non-profit organisatie in New York en geld van een Mexicaans kartel. Verder voerde hij een creditcardfraude uit, waarbij hij bijna $8 miljoen aan frauduleuze betalingen liet lopen via zijn bedrijf.
Mizrahi’s plan, actief van februari tot juni 2021, omvatte geavanceerde tactieken zoals e-mail phishing om banken en creditcardmaatschappijen op te lichten. Hij beweerde dat hij niet op de hoogte was van de illegale herkomst van de fondsen, een verdediging die niet ongewoon is in rechtszaken over cryptocurrency misdaden. De jury vond het bewijs tegen hem echter overtuigend.
Lees meer: Crypto sociale media oplichting: Hoe blijf je veilig
Officier van justitie Damian Williams benadrukte het vonnis als afschrikmiddel en benadrukte het misbruik van Mizrahi’s bedrijf voor het witwassen van miljoenen.
“Het unanieme vonnis van de jury stuurt een klinkende boodschap dat individuen die illegale fondsen stelen en in het Amerikaanse financiële systeem brengen, verantwoordelijk zullen worden gehouden,” zei Williams.
Rechtshandhaving pakt witwassen van cryptogeld aan
Tegelijkertijd worden de internationale inspanningen om cryptocurrency-fraude te bestrijden opgevoerd. In India beschuldigde het Enforcement Directorate 299 entiteiten, waaronder mensen van Chinese afkomst, van het misleiden van investeerders onder het mom van mining van cryptocurrency. Deze actie, die voortkomt uit een FIR van de Kohima Police’s Cyber Crimes Unit, komt overeen met de misleidende praktijken van Mizrahi.
Het verhaal van OneCoin voegt nog een laag toe aan deze complexe kwestie. Mark Scott, betrokken bij het witwassen van $400 miljoen van OneCoin, kreeg in januari een gevangenisstraf van tien jaar. Ruta Ignatova en Karl Sebastian Greenwood leidden het plan. De autoriteiten veroordeelden hen tot 20 jaar, een voorbeeld van de wereldwijde uitdaging om digitale financiën te reguleren. De broer van Ignatova werd onlangs vrijgelaten na een gevangenisstraf van 34 maanden voor zijn rol in de misdaad.
Deze zaken spelen zich af tegen een achtergrond van toenemend onderzoek naar de rol van cryptocurrency in financiële misdrijven. Ze maken deel uit van een breder verhaal waarin digitale valuta onder de loep worden genomen vanwege hun mogelijke misbruik.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
Interessant is dat, ondanks de zorgen, studies en rapporten van entiteiten zoals het Amerikaanse ministerie van Financiën suggereren dat traditionele contante transacties de voorkeursmethode blijven voor het witwassen van geld onder criminele organisaties vanwege hun anonimiteit en stabiliteit in vergelijking met traceerbare blockchain-transacties.
“Criminelen gebruiken strategieën voor het witwassen van geld in sterke mate omdat contant geld anonimiteit biedt. Ze gebruiken vaak Amerikaanse valuta vanwege de brede acceptatie en stabiliteit”, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
