De FBI heeft Rui-Siang Lin opgespoord, een 23-jarige die ervan wordt verdacht een beruchte dark web marktplaats te controleren. Deze ontwikkeling betekent een sterke doorbraak in de strijd tegen de distributie van drugs via het internet.
Lin, die naar verluidt de leiding had over een miljoenenoperatie, werd opgespoord en gepakt door middel van nauwgezette analyse van cryptotransacties die gekoppeld waren aan de verkoop van drugs.
Hoe de FBI de eigenaar van Incognito Market opspoorde
Incognito Market werd opgericht in oktober 2020 en werd al snel berucht door het faciliteren van meer dan $100 miljoen aan illegale drugstransacties tot de sluiting in maart 2024. Lin opereerde onder het pseudoniem “Pharoah” en regelde alle aspecten van de operatie.
Zijn platform verkocht naar verluidt gevaarlijke verdovende middelen, waaronder heroïne, cocaïne en namaakpillen.
De ontrafeling van Lin’s imperium begon toen de FBI crypto-overdrachten ontdekte van Incognito Market naar een gecentraliseerde exchange. FBI task force agent Mark Rubens legde uit hoe Lin’s wallets geld ontvingen van de Incognito Market.
Lin converteerde de fondsen van Bitcoin (BTC) naar Monero (XMR) via een swapping service, waardoor de anonimiteit werd vergroot. Deze fondsen werden vervolgens gestort op een gecentraliseerde exchange-rekening onder Lin’s naam.
“Documenten van de centrale exchange geven aan dat de gebruiker een mobiel nummer, e-mailadres en een Taiwanees rijbewijs opgaf als identiteitsbewijs. Het Taiwanese rijbewijs vermeldt een adres in Taipei, Taiwan, en de naam is “林睿庠,” wat de Mandarijnse spelling is van Rui-Siang Lin,” schreef Rubens.
Lees meer: Anonimiteit vs. Pseudonimiteit: De belangrijkste verschillen begrijpen
Incognito Market bootste legitieme e-commerce platforms na, compleet met klantenservice, branding en een registratiesysteem voor verkopers. Verkopers betaalden 5% commissie over hun verkopen, wat inkomsten genereerde die de activiteiten van de site en de winsten van Lin ondersteunden.
Uit rechtbankdocumenten blijkt dat naarmate Incognito Market groeide, ook de stortingen op Lin’s rekeningen stegen van ongeveer $63.000 in 2021 tot bijna $4,2 miljoen in 2023.
De gevaren van de operatie van Lin kwamen aan het licht tijdens undercoveronderzoeken, waarbij drugs die verkocht werden als veilige medicijnen dodelijk bleken te zijn. Zo bleken de pillen die als oxycodon werden voorgesteld in werkelijkheid fentanyl te zijn, waardoor het risico voor de volksgezondheid sterk toenam.
De Amerikaanse autoriteiten arresteerden Lin op 18 mei 2024 op John F. Kennedy Airport, waarmee een einde kwam aan zijn illegale activiteiten. Er staan hem nu meerdere aanklachten te wachten, waaronder het aangaan van een criminele onderneming en samenzwering om vervalste medicijnen te verkopen, met mogelijke straffen variërend van 10 jaar tot levenslang.
Hoe sporen autoriteiten slechte actoren op via hun on-chain voetafdrukken?
Verschillende succesvolle operaties hebben slechte actoren opgespoord via hun on-chain transacties.
“Naar verluidt resulteerde de schaamteloze operatie van Rui-Siang Lin in de illegale verkoop van meer dan $100 miljoen aan verdovende middelen, waaronder verdovende middelen die verkeerd gelabeld waren en later dodelijk fentanyl bleken te bevatten. De Darkweb en Cryptocurrency Task Force van de El Dorado Task Force maakt gebruik van geavanceerde technieken om zelfs de meest slimme criminelen van het internet aan te pakken,” zei HSI Special Agent Ivan J. Arvelo.
De arrestatie van Lin maakt inderdaad deel uit van een grotere trend in de strijd tegen crypto gefaciliteerde misdaden. Vorige week arresteerde het Ministerie van Justitie twee broers die naar verluidt een diefstal van $25 miljoen hadden gepleegd op de Ethereum blockchain.
In een interview met BeInCrypto lichtte Guillermo Fernandes, oprichter van het blockchain analyseplatform Blockpliance, de methodologieën toe voor het opsporen van slechte actoren.
Lees meer: 10 Beste Crypto Exchange Reviews voor mei 2024
“Crypto tracing maakt gebruik van de kracht van onveranderlijke grootboeken die eigen is aan blockchain databases en combineert dit met traditionele methoden om geld te volgen door middel van forensische boekhouding en het matchen van patronen. Blockchainanalyse- en inlichtingenfirma’s gebruiken directe toeschrijvingen – verkregen door kleine transacties te doen met daadwerkelijke diensten en sites om hun controle over de cryptowallet te valideren – en combineren de adressen met 100% zekerheid met wiskundige clustering en gedragspatroonmatching om alle adressen te groeperen die mogelijk door dezelfde dienst of set van privésleutels worden gecontroleerd,” zei Fernades.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
