Anatoly Legkodymov, de oprichter van cryptobeurs Bitzlato, heeft schuldig gepleit aan aanklachten in verband met het exploiteren van een geldtransportbedrijf dat het verkeer van illegaal geld faciliteerde.
De aanklachten benadrukten Bitzlato’s rol als voornaamste facilitator voor transacties op de dark market. Ook zijn lakse controles op illegale geldtransacties.
Oprichter cryptobeurzen overziet miljoenen aan illegaal geld
Legkodymov gaf toe dat Bitzlato criminelen aantrok die een schuilplaats zochten voor hun activiteiten.
Ondertussen werd de cryptobeurs, die werd aangeprezen als een beurs met minimale identificatievereisten, naar verluidt een “veilige haven voor criminelen” vanwege een gebrek aan KYC-procedures (know-your-customer).
Bitzlato’s grootste tegenpartij in cryptocurrency transacties was echter Hydra Market. Dit is een beruchte online marktplaats die handelt in verdovende middelen, gestolen financiële informatie, frauduleuze identificatiedocumenten en witwasdiensten.
Gebruikers wisselden voor meer dan 700 miljoen dollar aan cryptocurrency met Bitzlato. Dit maakt het een belangrijke speler in de illegale darknet markt tot de sluiting van Hydra Market in april 2022.
Autoriteiten beweren dat Legkodymov een oogje dichtkneep
Vice-procureur-generaal Lisa O. Monaco benadrukte echter de toewijding van de overheid om cryptocriminaliteit te verstoren. Ze noemde de vernietiging van de infrastructuur van Bitzlato en de inbeslagname van de cryptocurrency eerder dit jaar als onderdeel van de voortdurende inspanningen.
Lees meer: Hoe herken je een scam cryptoproject?
Volgens het DoJ had Bitzlato een “geen vragen stellende” clearinghouse aanpak.
Dit stelde criminelen naar verluidt in staat om de lakse controles van de exchange uit te buiten en is de belangrijkste oorzaak van de ondergang.
De zaak werd gezamenlijk vervolgd door het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Eastern District van New York en het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Dit is een eenheid die zich bezighoudt met het bestrijden van illegaal gebruik van cryptocurrency.
Lees meer: 15 Meest voorkomende cryptozwendel om voor uit te kijken
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
