Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft zijn onderzoek tegen de illegale actoren in het crypto-ecosysteem voortgezet door aanklachten te onthullen tegen Aliaksandr Klimenka, een Wit-Russische en Cypriotische staatsburger. De DOJ beschuldigt hem van betrokkenheid bij een complex witwasprogramma via de BTC-e cryptobeurs.
Deze recente rechtszaak is een teken dat illegale financiële activiteiten binnen de cryptocurrency sector steeds strenger worden aangepakt en is een sterke stap na de opvallende zaak tegen Changpeng Zhao, de voormalige CEO van Binance.
Exploitanten van cryptobeurzen worden aangeklaagd in grote strijd tegen cryptocriminaliteit
Klimenka, 42, staat nu centraal in ernstige beschuldigingen. Deze variëren van het runnen van een geldbedrijf zonder licentie tot samenzwering voor het witwassen van geld.
De aanklacht, die dinsdag werd onthuld, beweert dat Klimenka en Alexander Vinnik BTC-e controleerden van 2011 tot juli 2017. Deze cryptobeurs wordt bestempeld als een centrum voor cybercriminaliteit en witwassen. Bovendien beloofde het gebruikers anonimiteit en trok het een criminele klantenkring aan.
Lees meer: Hoe de juiste cryptobeurs te kiezen
BTC-e wordt ervan beschuldigd te hebben gediend als financieel kanaal voor een reeks criminele ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot computerhacking, fraude, identiteitsdiefstal en drugshandel. De aanklacht legt uit dat de Amerikaanse servers van BTC-e de sleutel waren tot deze illegale activiteiten. Klimenka en zijn bedrijf Soft-FX zouden deze servers hebben gehuurd en onderhouden.
Naast de aanklacht deed BTC-e zaken in de VS zonder de noodzakelijke wettelijke richtlijnen te volgen. Het ontbrak met name aan anti-witwasmaatregelen, ID-controles van klanten of nalevingsprogramma’s.
“Ondanks het feit dat BTC-e aanzienlijke zaken deed in de Verenigde Staten, was het bedrijf naar verluidt niet geregistreerd als geldtransactiekantoor bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, had het geen antiwitwasproces, geen systeem voor de juiste ‘ken-uw-klant’ of ‘KYC’-verificatie en geen antiwitwasprogramma zoals vereist door de federale wet,” schreef DOJ.
De arrestatie van Klimenka in Letland op 21 december 2023 markeert een kritiek moment in deze zaak, na zijn uitlevering aan de VS, waar hij nu wordt vervolgd. De ernst van de aanklachten tegen hem kan leiden tot een maximale gevangenisstraf van 25 jaar.
Deze zaak kwam naar voren na de acties van de DOJ tegen Changpeng Zhao en de Binance cryptobeurs in 2023 en illustreert een bredere strategie om misbruik van digitale assets tegen te gaan. Zhao’s schuldbekentenis voor het overtreden van de Bank Secrecy Act en Binance’s akkoord met een boete van $4,3 miljard zijn mijlpalen in de regulering van de crypto-industrie.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
De oprichting van het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) is een verder voorbeeld van de toewijding van DOJ om cryptomisdaden aan te pakken. Het NCET richt zich op het terugdringen van het illegale gebruik van cryptocurrencies en digitale assets.
Bovendien werkt het NCET samen met instanties in binnen- en buitenland. Het doel is om strategieën te ontwikkelen tegen het misbruik van digitale valuta door criminelen.
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
