Een 24-jarige Nederlandse rechtenstudent uit Hengelo is gearresteerd op verdenking van crypto-oplichting, waarbij naar schatting 300 slachtoffers samen €4,5 miljoen ($4,6 miljoen) zijn kwijtgeraakt.
De arrestatie vond plaats nadat een stichting, die de slachtoffers vertegenwoordigt, nieuw bewijsmateriaal aan de autoriteiten had overhandigd.
Bullmarkt stimuleert crypto-scams en fraude
De student was sinds vorig jaar op de vlucht nadat zijn handelsschema instortte. In eerste instantie had hij politiebescherming gezocht, omdat hij werd lastiggevallen door boze investeerders. De politie bracht hem vervolgens naar een veilige locatie.
Echter, onderzoekers hebben sindsdien beschuldigingen ontdekt dat hij doorging met het aantrekken van nieuwe investeerders, zelfs toen zijn schema op instorten stond.
Slachtoffers beweren dat de rechtenstudent een ”ponzi-scheme” beheerde, waarbij hij geld van nieuwe investeerders gebruikte om eerdere deelnemers te betalen. Hij zou een minimale investering van €5.000 hebben geëist en 50% van de winst als vergoeding hebben genomen.
Juridische experts hebben zorgen geuit over de omvang van de vermeende fraude, die nog steeds actief wordt onderzocht.
Fraude en hacks in de cryptocurrency-industrie bereikten alarmerende niveaus in 2024. Verliezen bedroegen $2,3 miljard, een stijging van 40% vergeleken met het voorgaande jaar.
Het meest zorgwekkend is dat oplichters volop profiteren van het groeiende aantal nieuwe investeerders dat wordt aangetrokken door de bullmarkt.
In de afgelopen maanden zijn er verschillende grote crypto-oplichtingen aan het licht gekomen. Zo leidde de release van het tweede seizoen van Squid Game op Netflix tot de creatie van frauduleuze tokens die naar de show verwijzen.
Blockchain-beveiligingsbedrijf PeckShield markeerde deze tokens snel als oplichting en waarschuwde het publiek.
Tijdens de feestdagen richtten hackers zich op gebruikers van Ledger, een populaire cryptocurrency-hardware wallet. Honderden gebruikers ontvingen phishing-e-mails die waren ontworpen om herstelzinnen te stelen. Ondertussen werden verschillende invloedrijke sociale media-accounts op X (voorheen Twitter) gehackt om neptokens te promoten.
Ook zijn AI-gedreven oplichtingen aanzienlijk toegenomen. De autoriteiten in Hongkong ontdekten een deepfake crypto-romance oplichting, wat leidde tot de arrestatie van 27 verdachten die beschuldigd worden van het oplichten van slachtoffers voor $46 miljoen.
De toenemende frequentie en verfijning van deze crypto-oplichtingen benadrukken de dringende behoefte aan sterkere proactieve maatregelen in de industrie.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
