Twee personen uit Arizona worden ernstig aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij een crypto-investeringsplan. Luis Ortega, 42, uit Litchfield Park, en Jeremie Sowerby, 45, uit Fountain Hills, werden aangeklaagd door een federale jury in Phoenix.
De aanklacht omvat in totaal 55 aanklachten, waaronder draadfraude en het witwassen van transactiegeld.
Arizona crypto-oplichters aangeklaagd
Ortega en Sowerby worden ervan beschuldigd honderden slachtoffers te hebben opgelicht met een geraffineerde crypto-zwendel. Dit leidde vervolgens tot het verlies van miljoenen dollars. De operatie maakte gebruik van drie afzonderlijke entiteiten om verschillende investeringsmogelijkheden op de markt te brengen, die elk aanzienlijke en onmiddellijke rendementen beloofden.
De eerste entiteit, Now Mining, bood “risicovrije” investeringen aan in het leasen van Bitcoin mining machines die zich zogenaamd in het buitenland bevonden. De tweede entiteit, VIP Mining, betrof directe investeringen in Bitcoin mining machines in Arizona.
Tot slot lokte de derde entiteit, een vastgoed- en technologiebedrijf, investeerders met de mogelijkheid om op maat gemaakte containerwoningen te kopen met behulp van een eigen cryptocurrency genaamd “Millennium”.
Lees meer: 15 meest voorkomende cryptozwendel om voor uit te kijken
De hele operatie was echter een crypto-zwendel. De beloften van uitbundige geschenken en gemakkelijke winsten waren ongegrond en dienden alleen om geld van investeerders door te sluizen naar bankrekeningen die werden gecontroleerd door Ortega en Sowerby. Het duo gebruikte deze fondsen naar verluidt voor persoonlijke uitgaven, waaronder de aankoop van onroerend goed, een nieuw voertuig en sterke geldopnames.
De juridische gevolgen van deze aanklachten zijn ernstig. Een veroordeling voor fraude kan tot 20 jaar gevangenisstraf en een boete van $250.000 opleveren. Evenzo staat op het witwassen van transactiegelden een maximumstraf van 10 jaar gevangenisstraf en een boete van maximaal $250.000.
Het is belangrijk op te merken dat een aanklacht alleen een methode is om iemand te beschuldigen van criminele activiteiten en geen schuld impliceert. De rechtbank gaat ervan uit dat Ortega en Sowerby onschuldig zijn totdat een gerechtelijk proces bewijst dat ze buiten redelijke twijfel schuldig zijn.
Deze zaak wordt onderzocht door het Federal Bureau of Investigation en IRS Criminal Investigation. De United States Attorney’s Office, District of Arizona, Phoenix, is verantwoordelijk voor de vervolging.
Top cryptoplatformen in de VS | november 2023
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
