De grijze gebieden in de regelgevingskaders rond crypto’s openen vaak deuren naar illegale activiteiten. Deze bezorgdheid heeft Senator Cynthia “Crypto Queen” Lummis ertoe aangezet actie te ondernemen en er bij het ministerie van Justitie op aan te dringen dieper in te gaan op de activiteiten van Binance, ‘s werelds grootste cryptobeurs qua handelsvolume.
Dit initiatief is een oproep om een wettelijk kader op te stellen dat ervoor zorgt dat crypto’s geen toevluchtsoord worden voor snode activiteiten.
Justitie moet Binance aanklagen
In een recente brief aan procureur-generaal Merrick Garland hebben senator Lummis en haar collega’s een licht geworpen op alarmerende informatie.
Recente rapporten suggereren dat ongereguleerde tussenpersonen in crypto assets, met name Binance, naar verluidt sterke illegale financiële activiteiten hebben gefaciliteerd. Belangrijker nog, het ondersteunen van de financiering van terrorisme voor Hamas tijdens de recente aanvallen op Israël.
Binance, een ongereguleerde exchange van crypto-activa gevestigd op de Seychellen en Kaaimaneilanden, is in het vizier gekomen vanwege zijn vermeende connecties met illegale activiteiten. Dit is niet de eerste keer dat Binance met dergelijke beschuldigingen wordt geconfronteerd. In het verleden hebben rapporten verbanden tussen Binance en illegale activiteiten aan het licht gebracht en de aandacht getrokken van wetshandhavers en regelgevende instanties.
Op 16 oktober 2023 ondernam de Israëlische wetshandhaving actie door meer dan 100 Binance-accounts te sluiten die in verband werden gebracht met Hamas. Daarnaast onthulde een rapport in mei 2023 dat meer dan 190 Binance-accounts die in verband worden gebracht met islamitisch terrorisme in beslag werden genomen door de Israëlische rechtshandhaving tussen 2021 en 2023.
Lees meer: 7 Beste Binance Alternatieven in 2023
“Het feit dat Hamas en andere terroristische groeperingen toestemming hebben gekregen van Binance om rekeningen te openen en zaken te doen, zelfs na openbare berichtgeving over deze kwestie, toont duidelijk aan dat Binance materiële steun zou kunnen verlenen aan entiteiten die betrokken zijn bij terrorisme onder federale wetgeving, of moedwillig blind is voor het feit dat het dit zou kunnen doen,” schreef Lummis.
De brief van de senator benadrukt het belang van verantwoorde innovatie in de financiële markten van de Verenigde Staten, aangedreven door crypto assets en distributed ledger technology. Echter, wanneer een handvol slechte actoren deze platformen gebruiken voor snode doeleinden, tast dit de reputatie van de gehele crypto-industrie aan.
Nick Neuman, CEO van Casa, uitte zijn bezorgdheid over Binance zonder specifieke beschuldigingen te uiten. Hij sprak de wens uit om optimistisch te blijven over de veiligheid van fondsen op het platform, maar gaf toe ongebruikelijke meldingen te hebben gehoord.
Neuman adviseerde niet te wachten om de juistheid van dergelijke geruchten vast te stellen. Hij suggereerde dat het eenvoudiger is om potentiële verstoringen door derden te vermijden.
“Als je fondsen op Binance hebt, verplaats ze dan naar self-custody… Onthoud: niet je sleutels, niet je coins. Self-custody is één ding waar je op kunt rekenen om je te beschermen tegen systeemrisico’s,” zei Neuman.
Lees meer: Top 7 Binance.US Alternatieven die opnames in USD ondersteunen
Tether “faalt” ook in het uitvoeren van adequate due diligence
Het gebrek aan regelgevend toezicht op cryptobedrijven vormt een ernstige bedreiging. Daarom benadrukte Senator Lummis dat terwijl crypto assets innovatie stimuleren, Tether ook onderzocht moet worden.
Ze is van mening dat de uitgever van stablecoins ook schendingen van sanctiewetten en de Bank Secrecy Act zou kunnen faciliteren.
“Het is bekend dat Tether willens en wetens schendingen van toepasselijke sanctiewetten en de Bank Secrecy Act faciliteert door geen adequate due diligence en screening van klanten uit te voeren, ondanks het feit dat het zich ervan bewust is dat zijn product wordt gebruikt om terrorisme en andere illegale activiteiten te faciliteren,” voegde Lummis eraan toe.
De oproep tot actie van senator Lummis weerspiegelt een groeiende bezorgdheid onder wetgevers over de donkere kant van crypto. Vervolgens wordt aangedrongen op een evenwichtige aanpak die innovatie bevordert en tegelijkertijd de mogelijkheden voor illegale activiteiten beperkt.
Toch is de boodschap duidelijk – verantwoording en actie van het ministerie van Justitie tegen Binance en andere dergelijke platforms is noodzakelijk.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
