Changpeng Zhao, de voormalige CEO van de cryptobeursgigant Binance, heeft geen toestemming gekregen om de VS te verlaten ondanks het aanbieden van een duizelingwekkende obligatie van $4,5 miljard.
Deze ontwikkeling volgt op Zhao’s schuldbekentenis aan Amerikaanse anti-witwas beschuldigingen en markeert een sterke stap in het voortdurende onderzoek van de autoriteiten naar de cryptocurrency industrie.
Zhao geblokkeerd voor US Exit ondanks bod op Binance-belang
Zhao, die in november 2023 zijn functie bij Binance neerlegde, raakte verstrikt in een complexe juridische situatie met de Amerikaanse justitie.
Hij stelde voor om zijn volledige belang van $4,5 miljard in Binance.US te verpanden voor toestemming om naar de Verenigde Arabische Emiraten te reizen. Dit verzoek werd echter resoluut afgewezen door de Amerikaanse arrondissementsrechtbank in Seattle. Deze afwijzing onderstreept de ernst van de aanklachten tegen hem en de ernst waarmee de rechtbank zijn zaak bekijkt.
De uitspraak, beschreven in een indiening, kwam van rechter Richard A. Jones van het westelijke district van Washington in Seattle. Het document benadrukt het substantiële financiële aanbod van Zhao in zijn poging om goedkeuring voor zijn reis te krijgen.
Lees meer: Top 7 Binance Card Alternatieven beschikbaar in Europa
Ondanks de enorme omvang van de borg, handhaafde de rechtbank haar beslissing om Zhao binnen de grenzen van de VS te houden. De rechtbank noemde de noodzaak om zijn aanwezigheid tijdens het veroordelingsproces, dat gepland staat voor februari 2024, te garanderen.
“Er wordt bevolen dat de voorwaarde die gedaagde toestaat om terug te keren naar de VAE in afwachting van zijn veroordeling, wordt opgeschort totdat dit hof de motie van de regering voor herziening heeft afgehandeld.”
Deze juridische saga vertegenwoordigt een sterk moment in de voortdurende wettelijke en juridische uitdagingen waarmee de cryptocurrency-industrie wordt geconfronteerd. Zhao, een inwoner van zowel Canada als de Verenigde Arabische Emiraten, bevindt zich nu in het middelpunt van een zaak met mogelijk verstrekkende gevolgen.
De beslissing van de rechtbank om hem zijn reis te ontzeggen geeft aan dat de Amerikaanse autoriteiten geen enkele overtreding van de anti-witwaswetten tolereren.
De baanbrekende uitspraak van de CFTC tegen Binance en Zhao
De situatie van Zhao wordt verder gecompliceerd door de aanzienlijke financiële sancties die zowel aan hem als aan Binance zijn opgelegd. Deze boetes maken deel uit van de schikking met de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
De rechtbank heeft Zhao veroordeeld tot het persoonlijk betalen van een boete van $150 miljoen. Daarnaast moet Binance $1,35 miljard aan vermeend onrechtmatig verkregen transactiekosten terugbetalen. Het moet nog eens $1,35 miljard boete betalen aan de CFTC.
Deze straffen onderstrepen de ernst van de overtredingen en de toewijding van de Amerikaanse overheid om haar regelgeving in de cryptocurrency sector te handhaven.
Zhao hangt een maximale gevangenisstraf van 10 jaar boven het hoofd. Hij heeft er echter mee ingestemd om niet in beroep te gaan tegen een veroordeling van maximaal 18 maanden. Dit betekent dat hij erkent dat hij fouten heeft gemaakt en dat hij daar verantwoordelijkheid voor moet nemen.
“Ik heb fouten gemaakt en ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen.”
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
