Volgens het 2025 Crypto Crime Report van Chainalysis passen darknet market (DNM) verkopers hun witwastactieken aan. Hoewel gecentraliseerde exchanges (CEX’s) de dominante methode blijven om geld op te nemen, is er een opmerkelijke verschuiving naar decentralized finance (DeFi) protocollen.
In 2024 speelde DeFi een toenemende rol in het opslaan, overdragen en verhullen van illegale crypto-opbrengsten.
Darknet market verkopers wenden zich tot DeFi
Het toegenomen gebruik van DeFi komt te midden van strenge regelgeving voor gecentraliseerde exchanges. Met strengere Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) maatregelen, staan illegale actoren voor grotere uitdagingen bij het opnemen van geld. Bovendien heeft wetshandhaving wereldwijd haar inspanningen opgevoerd, activa in beslag genomen en belangrijke witwasnetwerken verstoord.
Als reactie hierop verschuiven darknet market verkopers hun financiële activiteiten steeds meer naar gedecentraliseerde platforms.
“Vorig jaar stuurden DNM-verkopers een aanzienlijk groter deel van hun fondsen naar DeFi dan ze historisch deden,” aldus het rapport.
Wat betreft het gedrag van verkopers, wordt de verandering grotendeels gedomineerd door groothandelsverkopers. Ondertussen houden detailhandelsverkopers, die op kleinere schaal opereren, meer van hun illegale inkomsten in persoonlijke wallets, waarbij ze de omzetting naar fiat uitstellen om detectie te vermijden.
Darknet Market Verkopers Fondsenverdeling. Bron: Chainalysis
Het is vermeldenswaard dat de verschuiving niet geïsoleerd is tot darknet markets. Opgehaalde fondsen worden ook steeds vaker verplaatst via gedecentraliseerde protocollen.
“Maar naarmate oplichting op meer blockchains, waaronder Ethereum, Tron en Solana, is gegroeid, is ook het gebruik van DeFi-protocollen toegenomen,” merkte het rapport op.
Hoewel DeFi-adoptie onder darknet verkopers groeit, heeft het gecentraliseerde exchanges nog niet vervangen als de primaire witwasmethode. De trend is echter duidelijk—illegale actoren breiden hun strategieën uit, waardoor handhavingsinstanties hun opsporingsmethoden moeten ontwikkelen om gelijke tred te houden met steeds geavanceerdere witwastechnieken.
Een andere interessante trend is ook de overgang in de gebruikte activa. Nu wetshandhavingsinstanties hun vermogen verbeteren om Bitcoin (BTC)-transacties te volgen, stappen darknet market operators en verkopers over op Monero (XMR) als hun voorkeurscryptovaluta.
“Naarmate internationale autoriteiten de afgelopen jaren grote en kleine DNM’s hebben verstoord, hebben cybercriminelen en drugsdealers uit de eerste hand de gevolgen geleerd van het runnen van BTC-accepterende DNM’s, gezien de inherente transparantie van de valuta. Veel operators zijn sindsdien overgestapt op het accepteren van alleen Monero (XMR),” voegde Chainalysis toe.
In tegenstelling tot BTC, dat vertrouwt op een transparant openbaar grootboek, biedt Monero ingebouwde privacyfuncties zoals ringsignaturen, stealth-adressen en vertrouwelijke transacties, waardoor het bijna onmogelijk is om zender- en ontvangeridentiteiten te traceren.
Het rapport onthulde ook dat ondanks een waarschijnlijk recordjaar voor de totale crypto-criminaliteitsinkomsten, de instromen naar darknet markets en fraude winkels afnamen in 2024. De totale omzet van de darknet market daalde van $2,3 miljard in 2023 naar $2 miljard in 2024.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
