Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft twee Chinezen, Daren Li en Yicheng Zhang, gearresteerd voor het organiseren van een omvangrijke crypto-zwendel die bekend staat als “pig butchering”. Deze zwendel leidde tot het witwassen van ten minste 73 miljoen dollar.
De arrestaties benadrukken dat zwendel met varkensslachtingen een sterke bron van zorg blijft in de crypto-industrie.
Het duo leidde een internationaal zwendelsyndicaat
Volgens de DOJ arresteerden ambtenaren Li op 12 april op Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport en transporteerden hem naar het Central District van Californië. Ondertussen werd Zhang gearresteerd in Los Angeles.
“We kondigen de arrestatie aan van twee buitenlanders die werden beschuldigd van het leiden van een plan om fondsen wit te wassen in verband met een internationale crypto-investeringszwendel. Crypto-investeringszwendel maakt gebruik van de grenzeloze aard van virtuele valuta en online communicatie om slachtoffers op te lichten,” zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco.
De DOJ ontdekte uitgebreide coördinatie van hun communicatie om het internationale witwassen van geld te vergemakkelijken, waaronder chats waarin de commissiestructuur van het netwerk werd besproken, verschillende lege vennootschappen die werden gebruikt, informatie over slachtoffers en ten minste één video waarin een samenzweerder een Amerikaanse financiële instelling belde.
Li en Zhang beheerden een internationaal syndicaat van zwendelpraktijken waarbij varkens werden geslacht. Het duo instrueerde medesamenzweerders in het witwasnetwerk om bankrekeningen te openen op naam van lege vennootschappen. Zodra de slachtoffers geld naar de lege vennootschappen stuurden, hielden Li en Zhang toezicht op de medesamenzweerders op lager niveau die de opbrengsten overzee overmaakten naar bankrekeningen bij Deltec Bank op de Bahamas.
In het plan werd meer dan 73 miljoen dollar omgezet naar de USDT stablecoin. Daarnaast ontving een cryptocurrency wallet in de regeling meer dan $341 miljoen aan virtuele assets.
Li en Zhang worden beschuldigd van samenzwering tot het witwassen van geld en zes aanklachten wegens het internationaal witwassen van geld. Op elke aanklacht staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar als ze worden veroordeeld.
In reactie op deze zaak legde assistent-directeur onderzoek Brian Lambert van de Amerikaanse geheime dienst uit dat de financiële infrastructuur van de VS wordt bedreigd door complexe financiële fraudeconstructies.
“Complexe financiële fraude zoals het slachten van varkens vormt een duidelijke bedreiging voor de financiële infrastructuur van de VS, omdat talloze Amerikanen het slachtoffer blijven van deze roofzuchtige activiteiten”, aldus Lambert.
Lambert’s verklaring komt overeen met de data van het Federal Bureau of Investigation (FBI). Volgens het 2023 Internet Crime Report van de FBI was beleggingsfraude de duurste misdaad die door IC3 werd gevolgd.
Lees meer: Crypto-oplichtingsprojecten: Hoe valse tokens te herkennen
Verliezen door investeringszwendel stegen van $3,31 miljard in 2022 naar $4,57 miljard in 2023, een stijging van 38%. Vertrouwens-/romantische misdrijven waren goed voor 17.823 klachten gedurende het hele jaar.
Valse beloften en lege wallets: De anatomie van zwendel met varkensslachters
Bij zwendel met varkensslachters creëren fraudeurs valse identiteiten om in contact te komen met potentiële slachtoffers, meestal via sms-berichten, social media of datingapps. Gaandeweg bouwen deze oplichters schijnbaar oprechte relaties op met hun doelwitten door middel van regelmatige en vriendschappelijke interacties. Deze methode lijkt op het vetmesten van een varken voor het slachten, vandaar de naam.
Zodra er een relatie is opgebouwd, introduceren de oplichters cryptocurrency in de dialoog. Meestal vragen ze niet direct om geld of cryptocurrency. In plaats daarvan bieden ze aan om slachtoffers te helpen met hun investeringsstrategieën en sturen ze hen geld naar platforms onder hun controle.
In eerste instantie kunnen slachtoffers kleine bedragen overmaken naar een cryptocurrency exchange. Om de zwendel geloofwaardig te houden, verstrekken de oplichters valse rekeninginformatie waaruit blijkt dat de investeringen van de slachtoffers toenemen.
Ze kunnen slachtoffers zelfs toestaan om een deel van hun oorspronkelijke investering op te nemen om legitiem te lijken. De oplichters blijven slachtoffers onder druk zetten om meer geld te sturen totdat het geld helemaal op is.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
Een rapport van de Verenigde Naties beschrijft de Mekong-regio in Zuidoost-Azië als de belangrijkste hub voor deze criminele activiteit. Een toenemend aantal casino’s vermengt zich met ongereguleerde grenzen en gewapende groepen in het langlopende burgerconflict van Myanmar. Deze achtergrond creëert ideale omstandigheden voor grootschalige witwasoperaties.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
