Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft zojuist 12 extra verdachten aangeklaagd als onderdeel van een samenzwering betrokken bij crypto-misdaden ter waarde van $263 miljoen. Ze worden beschuldigd van samenwerking met Malone Lam, die afgelopen september werd gearresteerd.
De meeste acties van de groep betroffen social engineering-scams, maar leden worden ook beschuldigd van inbraak. Daarnaast heeft het DOJ vandaag aanklachten ingediend tegen Tornado Cash medeoprichter Roman Storm.
DOJ pakt grote crypto-criminaliteit aan
Als onderdeel van ingrijpende pro-crypto regelgevende hervormingen heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn Crypto Handhavingsunit ontbonden en de omvang van zijn onderzoeken verkleind dit jaar.
Echter, zoals de aanklachten van vandaag duidelijk laten zien, is het DOJ nog steeds geïnteresseerd in het aanpakken van grootschalige crypto-misdaad. De twaalf verdachten worden beschuldigd van vele ernstige misdrijven:
“[De verdachten] zouden hebben deelgenomen aan een cyber-enabled racketeering-samenzwering in de Verenigde Staten en daarbuiten, waarmee ze meer dan $263 miljoen hebben verdiend. [Hun] verschillende rollen omvatten database-hackers, organisatoren, doelwitidentificeerders, bellers, witwassers en woninginbrekers die zich richten op hardware virtuele valuta wallets,” beweerde het DOJ.
Deze verdachten zouden in samenwerking zijn met Malone Lam, de leider van de groep, die afgelopen september werd gearresteerd. Het DOJ beweerde dat Lam de hele criminele organisatie organiseerde, slachtoffers selecteerde, scams uitvoerde, geld witwaste en meer.
De geavanceerde witwastechnieken van de groep stelden Lam in staat om naar verluidt te blijven profiteren na zijn arrestatie.
Het grootste deel van deze $263 miljoen kwam door social engineering en vergelijkbare scam-methoden. De groep stal en kocht systematisch databases van crypto-gebruikers, identificeerde waardevolle doelwitten en probeerde hen te bedriegen.
Lam heeft persoonlijk $230 miljoen van één slachtoffer alleen al opgelicht. De groep schakelde echter al snel over op veel meer brute methoden.
Specifiek beschuldigde het DOJ de verdachten van veel ernstigere misdrijven. In een poging om hardware wallets te stelen, hield Lam op afstand de iCloud-metadata van een doelwit in de gaten terwijl een medeplichtige zijn huis beroofde.
Helaas zijn gewelddadige diefstallen verre van ongehoord in deze industrie: een prominente crypto-ontvoering vond twee dagen geleden plaats in Frankrijk.
De aanklachten noemden 10 van de 12 medeverdachten, waarbij werd beweerd dat verschillende van hen zijn gearresteerd. Ten minste twee blijven anoniem en op vrije voeten, vermoedelijk woonachtig in Dubai.
Het DOJ heeft vandaag zijn vastberadenheid getoond bij verschillende crypto-misdaden. Specifiek aangekondigd dat het inderdaad aanklachten zou indienen tegen Roman Storm, medeoprichter van Tornado Cash.
Hoewel de handhaving van crypto enigszins is versoepeld, is het ministerie van Justitie nog steeds vastbesloten om prominente overtreders te vervolgen.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
