Het Openbaar Ministerie van Frankfurt am Main heeft, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Bestrijding van Internetcriminaliteit (ZIT) en het Bundeskriminalamt (BKA), de in Duitsland gevestigde cryptocurrency exchange eXch gesloten.
Op 30 april hebben de autoriteiten de serverinfrastructuur van de exchange in beslag genomen en ongeveer €34 miljoen ($38,5 miljoen) aan crypto-assets.
Duitse autoriteiten sluiten eXch
In een persbericht van 9 mei maakten de autoriteiten bekend dat de in beslag genomen crypto-assets Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) en Dash (DASH) omvatten. Ze hebben ook meer dan acht terabyte aan data in beslag genomen.
“Opnieuw hebben we miljoenen euro’s aan illegale cryptocurrencies kunnen in beslag nemen en een digitaal witwasplatform kunnen sluiten. De schaal van deze operaties toont duidelijk aan dat cybercriminaliteit op industriële schaal wordt gepleegd,” zei Carsten Meywirth, hoofd van de Cybercrime-afdeling van het Duitse Bundeskriminalamt.
De inbeslagname van eXch volgde op beschuldigingen dat de privacygerichte exchange werd gebruikt om illegale fondsen wit te wassen. Het platform zou zonder Know Your Customer (KYC)-vereisten hebben gewerkt en was toegankelijk op zowel het Clearnet als het Darknet.
Het persbericht benadrukte dat het platform werd geadverteerd op criminele forums. Het gaf openlijk aan dat het geen anti-witwasmaatregelen implementeerde. Gebruikers bleven anoniem, zonder identiteitsverificatie en zonder datastorage, waardoor eXch ideaal was voor het verbergen van financiële transacties.
Volgens de Duitse autoriteiten heeft eXch sinds de lancering ongeveer $1,9 miljard aan cryptocurrency-transacties gefaciliteerd. Ze vermoeden dat de exchange Bitcoin van criminele oorsprong ontving.
Bovendien zou het een significant deel van de $1,5 miljard gestolen van de gehackte cryptocurrency exchange Bybit in februari hebben witgewassen. De Bybit-hack, toegeschreven aan de Lazarus-groep uit Noord-Korea, is een van de grootste cryptocurrency-diefstallen in de geschiedenis. Hackers hebben meer dan 400.000 ETH uit de cold wallet van de exchange gehaald.
“eXch werd gebruikt om honderden miljoenen van de Bybit-hack, Multisig-hack, FixedFloat-exploit, $243 miljoen Genesis Creditor-diefstal en talloze phishing-draindiensten in de afgelopen jaren wit te wassen, met weigering om adressen te blokkeren en bevriezingsorders uit te voeren,” schreef blockchain-onderzoeker ZachXBT op Telegram.
Te midden van de beschuldigingen rond de fondsen van Bybit kondigde eXch zijn vrijwillige sluiting aan, effectief vanaf 1 mei. De exchange noemde een vijandige omgeving en de druk van de lopende trans-Atlantische operatie, die beschuldigingen van witwassen en terrorisme omvatte, als belangrijke redenen voor hun beslissing om te sluiten.
“De doelen die we zeker nooit voor ogen hadden, waren het mogelijk maken van illegale activiteiten zoals witwassen of terrorisme, zoals we nu worden beschuldigd. We hebben ook absoluut geen motivatie om een project te runnen waar we als criminelen worden gezien. Dit heeft voor ons geen enkele zin,” luidde de aankondiging van 17 april.
Echter, slechts één dag voor de sluiting van eXch, traden de Duitse autoriteiten op en namen het in beslag. Ze verklaarden dat ze erin geslaagd waren talrijke bewijzen en sporen veilig te stellen. Voorlopig heeft het Openbaar Ministerie van Frankfurt geen aanvullende details vrijgegeven over mogelijke aanklachten of arrestaties met betrekking tot de operatie.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
