Een 30-jarige Indiase staatsburger is veroordeeld tot 121 maanden in een Amerikaanse federale gevangenis na te zijn veroordeeld voor samenzwering tot het plegen van witwassen van geld.
Anurag Pramod Murarka, die opereerde onder de aliassen “elonmuskwhm” en “la2nyc,” runde een internationaal witwasbedrijf.
Indiase burger veroordeeld tot 10 jaar voor crypto witwassen
Volgens een verklaring van het Ministerie van Justitie, opereerde Murarka van april 2021 tot zijn arrestatie op 29 september 2023. Hij gebruikte crypto om criminele opbrengsten te verbergen, waarbij hij meer dan $20 miljoen witwaste.
SponsoredMurarka’s operatie richtte zich voornamelijk op individuen die betrokken waren bij criminele activiteiten. Via dark web marktplaatsen adverteerde Murarka zijn diensten als een manier om geld wit te wassen. Hij bood klanten de mogelijkheid om crypto om te wisselen voor contant geld.
Zodra klanten contact met hem opnamen, stelde Murarka een wisselkoers vast en instrueerde hen om hun cryptocurrency naar aangewezen adressen te sturen. Vanaf daar coördineerde hij een complexe hawala-operatie. Hawala is een traditionele Zuid-Aziatische methode om geld over te maken zonder fysieke verplaatsing.
Murarka’s team verpakte de witgewassen fondsen op verschillende manieren, waaronder het verbergen van contant geld tussen boekpagina’s of het verzegelen in meerdere enveloppen voordat het naar klanten werd verzonden.
De laatste actie van de wetshandhaving kon meerdere overnames van financiële rekeningen voorkomen. Dit resulteerde in de inbeslagname van meer dan $1,4 miljoen, vervalste drugs en miljoenen dollars aan criminele opbrengsten.
“Via het internet verleende de verdachte zijn hulp aan talloze andere criminelen terwijl zij probeerden hun gestolen geld en illegale drugopbrengsten te verbergen. Deze zaak benadrukt de wereldwijde reikwijdte van cybercriminaliteit, evenals de noodzaak van waakzaamheid en samenwerking in de strijd tegen witwassen van geld,” zei Carlton S. Shier, US Attorney voor het Eastern District van Kentucky.
Volgens de federale wet moet Murarka 85% van zijn gevangenisstraf uitzitten. Na zijn vrijlating zal het US Probation Office hem drie jaar lang toezicht houden.
Bovendien komt het nieuws dat in november een jury in Florida negen personen aanklaagde voor het witwassen van drugskartelgelden via crypto, van 2020 tot 2023. De groep zette Amerikaanse drugsgeld om in cryptocurrency en stuurde het naar kartel-gerelateerde wallets in Mexico en Colombia.
Evenzo beschuldigde de VS in september twee Russische staatsburgers van het witwassen van $1,15 miljard aan illegale crypto voor cybercriminelen.
