Na een lange undercoveroperatie heeft de FBI een groot Dark Web witwasnetwerk geïdentificeerd. Het Bureau arresteerde de oprichter, Anurag Pramod Murarka, een jaar geleden, maar bleef de operatie voortzetten om klanten te identificeren.
Hierdoor kon de FBI verdere arrestaties verrichten terwijl Murarka geld witwaste van drugsdealers, crypto-hackers en meer. Toch trokken de methoden kritiek vanwege vermeende overheidsbemoeienis.
Dark web witwassen blijft een groot probleem voor crypto
Na de Bybit-hack, de grootste diefstal in de crypto-geschiedenis, wisten de daders succesvol alle gestolen fondsen wit te wassen. Dit dramatische incident benadrukte een groeiende zorg in de community, aangezien criminele operaties enorme hoeveelheden geld kunnen witwassen.
Onlangs slaagde de FBI erin om via een langdurig onderzoek een grote Dark Web witwasoperatie op te rollen.
De dienst arresteerde een specifieke Dark Web witwasser, ElonMuskWHM (echte naam Anurag Pramod Murarka), nadat hij naar de VS kwam voor medische behandeling.
Vanaf dat moment bleef de FBI zijn operaties meer dan een jaar voortzetten. Dit stelde hen in staat om Murarka’s klanten te volgen uit verschillende criminele ondernemingen, zoals hacking, drugshandel en gewapende overvallen.
“Via het internet verleende de verdachte zijn hulp aan talloze andere criminelen terwijl zij probeerden hun gestolen geld en illegale drugsgelden te verbergen. Deze zaak benadrukt de wereldwijde reikwijdte van cybercriminaliteit, evenals de noodzaak van waakzaamheid en samenwerking in de strijd tegen witwassen,” zei Carlton S. Shier, IV, een Amerikaanse advocaat betrokken bij de zaak.
Het Bureau boekte aanzienlijke vooruitgang in het identificeren van Murarka door zijn geldkoeriers als vertrouwelijke informanten te gebruiken. Kort daarna schakelde het over op meer ingrijpende methoden.
Zo stuurde de FBI enkele YouTube-video’s met weinig weergaven naar ElonMuskWHM via Telegram en vroeg Google vervolgens om gegevens over iedereen die deze video’s had bekeken.
In totaal schatte de FBI dat Murarka meer dan $24 miljoen had witgewassen via het Dark Web in minder dan twee jaar. Voor deze misdaden werd hij veroordeeld tot 121 maanden gevangenisstraf.
Hoewel de FBI in staat was om nog meer klanten van Murarka’s Dark Web witwasoperatie te arresteren, trokken de methoden ook kritiek.
Toch is het belangrijk om de noodzaak van deze handhavingsacties te onthouden. Zoals crypto-detective ZachXBT onlangs opmerkte, is er een epidemie van geavanceerde witwaspraktijken in het DeFi-ecosysteem.
Bovendien kondigde het Department of Justice gisteren aan dat het van plan is om handhavingsacties en actieve onderzoeken tegen crypto exchanges, wallets en tumblers te stoppen.
Hoewel het DOJ beweert dat het nog steeds criminelen zal vervolgen, zou dit langdurige undercoveroperaties zoals die van ElonMuskWHM stopzetten.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
