Hoe erg is het probleem van fraude en oplichting met cryptocurrency in de Filippijnen? Definanciële toezichthouders van de Filippijnen hebben hulp gezocht in het buitenland.
De Filipijnse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een gezamenlijke training gevolgd met de Amerikaanse SEC, volgens een nieuw rapport in The Asset. De Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) maakte ook deel uit van de trainingsworkshop.
De Filipijnse SEC en de Amerikaanse SEC hebben gemeenschappelijke doelen
De workshop vond naar verluidt vorige maand plaats onder auspiciën van de International Organization of Securities Commissions (IOSCO). De Filipijnse SEC heeft naar verluidt ook het Multilateral Memorandum of Understanding van IOSCO ondertekend met betrekking tot crypto-zwendel.
Het is niet moeilijk om de motieven van de toezichthouders te begrijpen voor het uitbreiden van hun inspanningen om cryptofraude te bestrijden. Kijk maar naar de omvang van de crisis. Om nog maar te zwijgen van de lugubere verhalen die de afgelopen maanden internationale aandacht hebben getrokken.
Begin mei deed de Filipijnse politie invallen om mensenhandelnetwerken op te rollen. In totaal hebben ze naar verluidt meer dan duizend slachtoffers gered. De gevangenen kwamen uit ten minste negen landen in Azië. De mensenhandelaren hadden hen tegen hun wil aan het werk gezet als bellers en sms’ers in crypto-zwendel.
De handelaren dwongen hun gevangenen naar een kamp twee uur buiten Manilla. Daar hadden de ongelukkige slachtoffers geen andere keuze dan via sociale media en WhatsApp contact te zoeken met vreemden.
Het doel? Romantiek en het slachten van varkens oplichten. De gecontacteerde vreemden dachten dat ze een nieuwe geliefde hadden. Overspoeld door opwinding investeerden ze hun geld in een vals cryptoplatform.
Filippijnse ambtenaren hoorden naar verluidt van de gruwelijke zwendel nadat Indonesische slachtoffers in contact waren gekomen met de politie in hun eigen land. De Indonesische politie deelde de informatie.
Lees meer over de mensenhandel en de crypto-zwendel die wereldwijd de krantenkoppen haalde.
De Filippijnen lenen een pagina van Gary Gensler
Ondanks de hekel die de cryptogemeenschap heeft aan de Amerikaanse SEC-voorzitter Gary Gensler – eengevoel dat hij ook heeft – is zijn harde aanpak van handhaving hier misschien wel op zijn plaats.
In een interview op Bloomberg Daybreak Podcast in juli, uitte Gensler zijn teleurstelling over de rechterlijke uitspraak ten gunste van Ripple in haar juridische strijd met de SEC.
Hij richtte ook een aantal beledigingen aan het adres van de crypto-industrie. Gensler noemde het “een veld vol fraude, vol met bedriegers”. Vervolgens riep hij op tot meer middelen of, zoals hij het uitdrukte, “meer agenten op de maat” om de industrie te controleren.
Deskundige training is natuurlijk goed en wel. Maar het advies van Gensler, dat veel cryptospelers zo onheilspellend in de oren klinkt, kan een wijze raad zijn in een context waar misdaad echt welig tiert.
Gensler heeft misschien een eenzijdige kijk op crypto. Maar meer agenten in de buurt is misschien precies wat de Filippijnen nodig hebben.
Namelijk om mensenhandelbendes op te rollen. En om oplichting tegen te gaan die het imago en de reputatie van crypto blijft schaden en mensen het laat associëren met fraude.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
