De Vakhitovsky District Court van Kazan heeft Lilia Nuriyeva, een belangrijke deelnemer aan het beruchte Finiko Ponzi Scheme, veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.
Nuriyeva werd schuldig bevonden aan het oplichten van particuliere investeerders en het deelnemen aan een georganiseerde criminele community, wat de ernst van de aanklachten tegen haar weerspiegelt.
Hoe Crypto Ponzi Scheme Finiko $55 miljoen oplichtte
Finiko, vaak vergeleken met het beruchte MMM Ponzi Scheme, lokte investeerders met beloften van high returns door middel van een zogenaamd uniek handelssysteem voor cryptocurrency en aandelenmarkten. Het plan, opgezet door Kirill Doronin, liep van 2018 tot de ineenstorting in 2021 en liet een spoor van financiële verwoesting achter.
Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken veroorzaakte het systeem meer dan 5 miljard roebel (~ $55 miljoen) aan schade.
Uit het onderzoek bleek dat Doronin en zijn handlangers door heel Rusland reisden en masterclasses gaven om duizenden investeerders aan te trekken. Ze beloofden aanzienlijke rendementen via een “automatisch winstgeneratiesysteem” en haalden mensen over om te investeren door leningen aan te gaan en hun huizen te verkopen.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
Aanvankelijk kregen investeerders dividenden uitbetaald in Bitcoin, die ze konden opnemen. Bij de lancering van Finiko’s eigen cryptocurrency kelderde de waarde binnen een maand, waardoor het spaargeld van investeerders werd weggevaagd.
In 2021 identificeerde de Centrale Bank Finiko als een financiële piramide en plaatste het bedrijf op de lijst van bedrijven met tekenen van illegale activiteit. Desondanks bleef het plan sterke investeringen aantrekken tot de abrupte ineenstorting.
Kantoren in het hele land sloten en de website van het bedrijf ging offline. Doronin verzekerde investeerders dat het een technische storing was, maar onderzoekers ontdekten later dat zijn partners met het geld naar het buitenland waren gevlucht.
Een investeerder, Lyudmila Yamshchikova uit Kazan, vertelde over haar beproeving aan de Russische krant Izvestia.
“De betalingen stopten plotseling. Ik had bijna een miljoen [roebel] geïnvesteerd, met de bedoeling om de rente te gebruiken om mijn hypotheek af te betalen. De helft van de stad was bezig met het kopen van appartementen, auto’s en het afbetalen van leningen. Maar toen werden opnames geblokkeerd,” zei Yamshchikova.
De veroordeling van Nuriyeva was bijzonder mild dankzij een overeenkomst in de voorhechtenis. Ze zal slechts drie jaar in de gevangenis doorbrengen. Aanvankelijk kon ze tot tien jaar gevangenisstraf krijgen.
Op dit moment zitten Doronin en negen andere medeplichtigen in voorarrest. Ze worden beschuldigd van het organiseren van en deelnemen aan een criminele community en grootschalige fraude. Het Openbaar Ministerie heeft hun aanklacht goedgekeurd en de zaak is op 27 april naar de Vakhitovsky rechtbank gestuurd.
Lees meer: Top oplichting met cryptocurrency in 2024
Het Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) identificeerde Finiko als een van Bitzlato’s top drie ontvangende tegenpartijen. Bitzlato, een Russische P2P exchange, werd in 2023 door de VS aangeklaagd wegens het witwassen van geld.
Wirex
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Coinbase
Margex
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
