FTX-adviseurs Alvarez & Marsal (A&M) stuurden informatie over FTX-klantenhandel naar ten minste vijf veldkantoren van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI). De informatie werd verstrekt in antwoord op dagvaardingen van de FBI die werden betekend tijdens rechtszaken van het failliete cryptobedrijf.
Volgens een FTX gerechtelijke indiening vroeg het FBI kantoor in Philadelphia aan A&M om informatie “met betrekking tot specifieke ID’s” op Amazon Web Services (AWS). De kantoren in Oakland en Portland vroegen in juli en augustus om klantgegevens en specifieke transacties.
FTX riskeerde data van klanten
Daarnaast ontving FTX dagvaardingen van de vestigingen Cleveland en Minneapolis van de FBI. De adviseurs brachten de failliete boedel van FTX naar verluidt $21.000 in rekening voor de FBI-verzoeken in juli, augustus en september.
De FTX dagvaardingen benadrukken hoe gebruikers van gecentraliseerde exchanges anonimiteit opgeven wanneer ze zich aanmelden. De adressen van de crypto wallets die aan klanten worden toegewezen, kunnen gemakkelijk worden gekoppeld aan hun echte identiteit als de exchange moet voldoen aan anti-witwasregelgeving.
Exchanges kunnen ook een single point of failure creëren door klantinformatie op te slaan op een gecentraliseerde locatie zoals een cloud server. Een hack van de cloudprovider kan activa van klanten in gevaar brengen, vergelijkbaar met hoe bij een recente inbreuk op LastPass, een wachtwoordbeheerder die cryptosleutels bewaart, $ 4,4 miljoen aan assets van crypto verloren ging.
De FTX adviseurs worden betaald uit FTX assets die zich in verschillende stadia van liquidatie bevinden. Een rechtbank stond FTX debiteuren onlangs toe om crypto assets te verkopen in wekelijkse tranches van $100 miljoen om de impact op de markt te minimaliseren.
Lees meer: FTX instorting uitgelegd: Hoe Sam Bankman-Fried’s imperium instortte
Hoe cryptobedrijven reageren op dagvaardingen
Amerikaanse cryptobedrijven volgen een proces om te reageren op dagvaardingen om te voorkomen dat de overheid te veel inzicht krijgt in de transactiegegevens van klanten. De instantie moet over het algemeen een waarschijnlijke juridische reden geven die de exchange kan dwingen om de gevraagde informatie te overhandigen. Dit is om te voorkomen dat rechtshandhaving criminele activiteiten probeert op te trommelen door middel van fishing expeditions.
Soms, zoals Coinbase deed in reactie op een dagvaarding van de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS), kan de exchange proberen de reikwijdte van het verzoek te beperken. Coinbase vocht het te brede verzoek van de IRS aan en beperkte de reikwijdte van de dagvaarding tot wallet informatie voor 15.000 Amerikaanse rekeninghouders.
De exchange onthulde eerder dat het 12.320 verzoeken van wetshandhavers had ontvangen tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022. De VS was de grootste aanvrager van informatie, met 5.304 verzoeken.
Lees meer: De Ultieme Amerikaanse Cryptobelastinggids voor 2023
Heb je iets te zeggen over FTX die data van klanten vrijgeeft aan de FBI, hoe cryptobedrijven in de VS omgaan met dagvaardingen, of iets anders? Schrijf ons of discussieer mee op ons Telegram-kanaal. Je kunt ons ook zien op TikTok, Facebook of X (Twitter).
Top cryptoplatformen in de VS | november 2023
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
