FTX klaagt naar verluidt Binance en voormalig CEO, Changpeng Zhao (CZ), aan om $1,8 miljard terug te vorderen. Op dezelfde manier heeft Alameda Research, de handelspartner van FTX, een rechtszaak aangespannen tegen Aleksandr Ivanov, oprichter van het blockchainplatform Waves.
Deze ontwikkelingen markeren nieuwe juridische stappen om activa terug te vorderen die verbonden zijn aan de nu failliete crypto-exchange.
Zoektocht van FTX en Alameda Research naar het terugvorderen van activa
Volgens Bloomberg heeft FTX een rechtszaak aangespannen tegen Binance Holdings Ltd. en CZ op zondag. De inmiddels opgeheven exchange probeert ongeveer $1,8 miljard aan activa terug te vorderen. Volgens de exchange zijn deze fondsen frauduleus overgedragen door Sam Bankman-Fried (SBF).
Binance, CZ en andere leidinggevenden zouden de fondsen hebben ontvangen als onderdeel van een aandelen-terugkoopovereenkomst met SBF in juli 2021. Bloomberg merkt op dat ze in die transactie ongeveer 20% van de aandelen in FTX’s internationale eenheid en 18,4% van zijn Amerikaanse entiteit verkochten.
Binance Coin (BNB) is met bijna 2% gedaald door dit nieuws. Het wordt verhandeld voor $619,60 op het moment van schrijven.
Ondertussen heeft Alameda zijn rechtszaak op zondag ingediend. Het probeert ongeveer $90 miljoen terug te vorderen die naar verluidt door Ivanov en entiteiten verbonden aan Waves via het Vires Finance platform zijn verduisterd.
Volgens de indiening van Alameda eist de rechtszaak de overdracht van activa ter waarde van $90 miljoen die oorspronkelijk waren gestort bij Vires, een DeFi-platform op Waves. Deze fondsen werden oorspronkelijk naar Vires gestuurd in maart 2022, toen Alameda ongeveer $80 miljoen in stablecoins USDT en USDC stortte. Dit bedrag werd naar verluidt omgezet in USDN, een stablecoin van Waves, waardoor de totale waarde op ongeveer $90 miljoen kwam.
Vires moedigde gebruikers aan om activa te storten via de Waves blockchain om beloningen te verdienen. De activa leverden ook deelnamerechten op in zijn decentralized autonomous organization (DAO) governance. Echter, Alameda beweert dat Ivanov heimelijke transacties heeft georkestreerd om de waarde van WAVES-tokens kunstmatig op te blazen en fondsen af te romen.
“Terwijl Ivanov Waves en Vires promootte als kansen voor geldschieters en andere gebruikers om aanzienlijke winsten te maken, orkestreerde Ivanov heimelijk een reeks transacties die de waarde van WAVES kunstmatig opbliezen, terwijl tegelijkertijd fondsen werden afgeroomd van Vires,” verklaarde de indiening.
Ondanks meerdere pogingen van het FTX-estate om deze bevroren activa terug te krijgen, merkte Alameda op dat Ivanovs communicatie met de schuldeisers minimaal is geweest. Hij zou slechts aan één gesprek hebben deelgenomen in januari 2023 en heeft sindsdien andere pogingen tot contact genegeerd.
Na de rechtszaak van Alameda is de prijs van Waves (WAVES) met een bescheiden 2,29% gestegen. De rechtszaak minimaliseerde of beperkte zijn deelname aan de bredere marktstijging. Op het moment van schrijven wordt WAVES verhandeld voor $1,14.
In aanvulling op deze rechtszaak, omvatten andere tegenwinden voor WAVES het delisten van de token door Binance Exchange in juni. Dit legde verdere druk op de liquiditeit en marktpresentie van het token.
FTX Estate Recovery-campagne
Deze rechtszaak maakt deel uit van een grotere inspanning van het FTX-estate om miljarden dollars aan activa terug te vorderen die verschuldigd zijn aan crediteuren. Alleen al in de afgelopen week heeft het estate meer dan 20 rechtszaken ingediend. Het richtte zich op verschillende individuen en organisaties om fondsen terug te vorderen. Deze inspanningen komen terwijl het streeft naar het vergoeden van belanghebbenden die zijn getroffen door de instorting van FTX.
Ondertussen hebben de acties van het FTX-estate een breed net geworpen, inclusief prominente namen en entiteiten. Rechtszaken hebben individuen zoals Anthony Scaramucci, CEO van SkyBridge Capital, getarget. Evenzo betrekt de rechtszaak bedrijven zoals de gamestudio achter Storybook Brawl en voorzitter Jean Chalopin van Deltec Bank.
Andere recente zaken omvatten Alameda’s rechtszaak tegen KuCoin en de kring van leidinggevenden van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Deze benadrukken de agressieve achtervolging van het estate van activa die naar verluidt onrechtmatig zijn afgeleid.
Samengevat vertegenwoordigt de campagne van FTX een van de meest uitgebreide pogingen tot terugvordering in crypto. Het brengt het ingewikkelde web van transacties aan het licht dat gepaard ging met de snelle opkomst en ondergang van de exchange.
Elke rechtszaak die wordt aangespannen weerspiegelt de focus van het landgoed op het terugvorderen van activa voor de uitgebreide lijst van crediteuren van FTX. De meesten van hen zijn institutionele investeerders en individuele rekeninghouders die aanzienlijke verliezen leden door de ondergang van de exchange.
De aandacht voor FTX en de daaraan gerelateerde entiteiten is toegenomen na recente ontwikkelingen in de rechtszaak. Caroline Ellison, een voormalige executive van Alameda en nauwe medewerker van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried, is onlangs veroordeeld voor haar rol in het slecht beheren van de activa van FTX.
Deze ontwikkeling heeft de focus vernieuwd op de leidinggevenden en managementpraktijken binnen de operaties van de exchange. Op dezelfde manier werkt de CTO van de exchange samen met de Amerikaanse overheid om een tool voor fraude detectie te ontwikkelen.
Voor de crediteuren van FTX bieden de agressieve juridische stappen tenminste de belofte van verantwoording en mogelijk het herstel van verloren fondsen.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
