Deltec Bank & Trust, een prominente financiële instelling op de Bahama’s, wordt ervan beschuldigd FTX en haar dochterondernemingen in staat te hebben gesteld om te profiteren van Tether (USDT).
Naar verluidt heeft Sam Bankman-Fried’s Alameda Research de groei van Tether gestimuleerd via een clandestiene kredietlijn van Deltec.
Hoe FTX van Tether profiteerde
Een nieuwe rechtszaak beweert dat Sam Bankman-Fried in 2018 rekeningen heeft geopend bij Deltec om de toegang tot Tether te stroomlijnen. Tijdens de rally op de cryptomarkt tussen 2020 en 2021 heeft het ter ziele gegane cryptobedrijf naar verluidt miljarden USDT geslagen. Naar verluidt ontving Alameda Research deze stablecoin tokens voor betaling, waarbij het arbitragemogelijkheden benutte voor winst.
“Alameda kon USDT creëren op krediet via de onofficiële Deltec kredietlijn en die USDT verkopen met winst voordat ze de aankoop moesten financieren door Amerikaanse dollars te storten op de Deltec-rekening van Tether”, zei Caroline Ellison, de voormalige CEO van Alameda Research.
De rechtszaak suggereerde ook dat Deltec hielp bij FTX’s bredere verduistering van fondsen. De bank zou stortingen hebben ontvangen van FTX-klanten en deze hebben overgemaakt naar Alameda, waarbij ze vrijstellingen verleende van bepaalde regels en prioriteit gaf aan de opnames van Alameda tijdens de daling van de cryptomarkt.
Lees meer: FTX instorting uitgelegd: Hoe Sam Bankman-Fried’s imperium viel
Vertegenwoordigers van Deltec zeiden dat noch de bank noch haar voorzitter, Jean Chalopin, zich bewust waren van enig wangedrag. Tether is geen gedaagde in deze zaak. De uitgever van de stablecoin heeft consequent volgehouden dat Alameda Research altijd voor de USDT tokens heeft betaald met Amerikaanse dollars.
FTX schuldeisers klagen advocaten aan
Aan de andere kant hebben de schuldeisers van FTX een rechtszaak aangespannen tegen Sullivan and Cromwell, LLP (S&C), op beschuldiging van haar medeplichtigheid aan de gebeurtenissen die leidden tot het faillissement van de cryptobeurs. Het advocatenkantoor houdt momenteel toezicht op de faillissementsprocedure van FTX.
S&C wordt ervan beschuldigd actief te hebben deelgenomen aan de frauduleuze activiteiten van FTX Group, waarbij naar verluidt miljarden dollars gemoeid waren, wat resulteerde in aanzienlijke vergoedingen van $8,5 miljoen. De schuldeisers beweren dat S&C op de hoogte was van de misleidende praktijken van de cryptobeurs en deze steunde.
“S&C’s vertegenwoordiging van FTX was uitgebreid en omvatte regelgevingskwesties, fusies & overnames, faillissementsgeschillen, persoonlijke vertegenwoordiging van FTX Insider Defendants, vertegenwoordiging aan beide zijden van verschillende deals met andere entiteiten, en meest recent in de administratie van de FTX faillissementsprocedure,” zo staat te lezen in de indiening.
De relatie tussen FTX en S&C werd vergemakkelijkt door Ryne Miller, voorheen een partner bij S&C, die in augustus 2021 de rol van general counsel bij FTX Group op zich nam. Miller zou talloze zaken van FTX naar zijn voormalige werkgever hebben geleid, waarbij in de rechtszaak ten minste 20 gevallen worden genoemd.
De schuldeisers van FTX eisen nu schadevergoeding wegens samenzwering, fraude en hulp bij fiduciaire inbreuken.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
