FTX, onder leiding van John J. Ray III, klaagt zijn voormalige werknemers en hun bedrijven aan voor $157 miljoen, op beschuldiging van frauduleuze opnames tijdens de preferentiële periode.
FTX is al meer dan 10 maanden betrokken bij een faillissementsprocedure. Gedurende die periode heeft het faillissementsteam geprobeerd fondsen terug te vorderen door middel van juridische stappen en door aan te dringen op vrijwillige teruggave van donaties.
FTX klaagt voormalige werknemers in Hong Kong aan
Volgens gerechtelijke documenten heeft FTX een rechtszaak aangespannen tegen de volgende personen en entiteiten:
- Michael Burgess
- Kevin Nguyen
- Darren Wong
- Matthew Burgess
- Jing Yu
- Lesley Burgess
- 3Twelve Ventures Ltd.
- BDK Consulting Ltd.
FTX beweert dat hoewel Michael Burgess, Nguyen en Wong werknemers waren van het in Hong Kong gevestigde Salameda, ze op senior-level posities werkten voor FTX Group. Ze gebruikten de fondsen van FTX Group voor handelsactiviteiten, waarbij ze van januari tot november 2022 gemiddeld $ 100 tot $ 400 miljoen aan maandelijkse notionele handelsvolumes realiseerden.
Klik hier voor meer informatie over de FTX ineenstorting
FTX beweert ook dat deze partijen hebben geprofiteerd van de preferentiële onttrekkingen, waardoor ze de kansen op een eerlijke onttrekking voor andere FTX schuldeisers hebben gestolen. De aanklacht luidt als volgt
“Gebaseerd op de momenteel beschikbare informatie, hebben de gedaagden tijdens de Preferentieperiode collectief het voordeel ontvangen van opnames uit hun FTX.com en FTX US accounts van de digitale assets en fiatvaluta die worden beschreven in de bijgevoegde Bijlage A, die preferentiële overdrachten vormen en vernietigbaar zijn op grond van Sectie 547 van de Faillissementscode.
Gebaseerd op de prijs per 31 augustus 2023, worden deze assets gezamenlijk gewaardeerd op ongeveer $157,3 miljoen.”
Eerdere terugvorderingsacties
FTX onderneemt actief juridische stappen tegen individuen en bedrijven om geld terug te vorderen om de schuldeisers te compenseren. Op 19 september klaagde het bedrijf de ouders van de voormalige CEO, Sam Bankman-Fried, aan om vermeend verduisterde fondsen terug te vorderen.
In februari 2023 dreigde FTX met juridische stappen tegen politici en leden van het Congres als zij niet vrijwillig donaties aan hen zouden teruggeven.
Een aantal andere begunstigden is echter begonnen het geld vrijwillig terug te geven. In juni 2022 stemde het Metropolitan Museum of Art in New York er vrijwillig mee in om $ 550.000 terug te betalen aan het failliete bedrijf. Onlangs bevestigde Stanford University de teruggave van FTX-donaties ter waarde van 5,5 miljoen dollar.
In mei 2023 meldde BeInCrypto dat FTX $4 miljard wil terugvorderen van de failliete cryptolener Genesis. Het probeert ook 71,5 miljoen dollar aan donaties en investeringen terug te krijgen van zijn filantropische tak.
Ondanks deze terugvorderingsinspanningen vraagt de gemeenschap zich af of er al schuldeisers zijn die hun fondsen hebben teruggekregen. Een activist van FTX-schuldeisers antwoordt:
“Nee maat, helaas. Alles gaat op dit moment naar de krankzinnige advocaatkosten.”
Klik hier om te lezen over de top 5 tokens die je niet mag missen in de zomer van 2023.
Heb jij iets te zeggen over FTX of iets anders? Schrijf ons of discussieer mee op ons Telegram-kanaal. Je kunt ons ook zien op TikTok, Facebook of X (Twitter).
Klik hiervoor BeInCrypto’s nieuwste Bitcoin (BTC) analyse .
Wirex
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Coinbase
Margex
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
