Blockchain-onderzoeker ZachXBT onthulde hoe drie slechteriken $243 miljoen aan crypto stalen van een enkele Genesis-crediteur in augustus.
De aanvallers gebruikten geavanceerde technieken van sociale manipulatie om een meerstappenplan uit te voeren. Ze kregen toegang tot de persoonlijke en exchange-accounts van het slachtoffer om de diefstal uit te voeren.
ZachXBT helpt bij het veiligstellen van arrestaties van $243 miljoen
ZachXBT identificeerde de criminelen als Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) en Box (Jeandiel Serrano). Op 19 augustus deden ze zich voor als Google Support met een nep-telefoonnummer om contact op te nemen met het slachtoffer en beweerden vervolgens Gemini-vertegenwoordigers te zijn, waarbij ze het slachtoffer vertelden dat hun account gecompromitteerd was.
Middels deze tactieken leidden ze het slachtoffer om hun tweefactorauthenticatie te resetten en fondsen naar een wallet te verplaatsen die zij controleerden. De criminelen overtuigden het slachtoffer vervolgens om AnyDesk, een app voor externe bureaubladen, te gebruiken, waarmee ze toegang kregen tot het apparaat van het slachtoffer. Hiermee haalden ze de privésleutels van het slachtoffer uit Bitcoin Core.
Lees meer: Wie is ZachXBT, de crypto-speurder die oplichting blootlegt?
ZachXBT’s onderzoek onthulde dat de dieven op 19 augustus om ongeveer 4:05 uur UTC 4,064 BTC stalen. De aanvallers verdeelden de $243 miljoen onder zichzelf, waarbij ze de gestolen fondsen over meer dan 15 exchanges verspreidden.
Ze gebruikten meerdere cryptocurrencies, waaronder Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) en Monero (XMR), om het traceren van de fondsen moeilijker te maken. Deze strategie hielp hen hun sporen te verbergen.
ZachXBT onthulde dat Wiz, die het grootste deel van de gestolen fondsen ontving, per ongeluk zijn volledige naam onthulde tijdens een schermdelingsessie. Deze fout stelde ZachXBT in staat zijn identiteit te achterhalen. Tijdens de aanval verwezen medeplichtigen ook naar Wiz als “Veer” in zowel audio-opnames als chatberichten. ZachXBT wist bijna $34,5 miljoen van Veers fondsen naar een Ethereum wallet te traceren.
Lees meer: 15 meest voorkomende crypto-oplichtingen waar je op moet letten
De autoriteiten arresteerden zowel Box als Greavys gisteravond in Miami en Los Angeles na het rapport van ZachXBT. Cryptoforensische onderzoekers, zeroShadow en het Binance Security Team bevroren meer dan $9 miljoen van de gestolen fondsen en gaven meer dan $500,000 terug aan het slachtoffer.
“Als gevolg van het onderzoek werden Box en Greavys gisteravond gearresteerd in Miami en LA. Ik verwacht dat de wetshandhaving tijdens de arrestaties extra fondsen in beslag zal nemen vanwege grote overboekingen in die periode,” meldde ZachXBT .
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
