Genesis Global Trading, een prominent cryptocurrency bedrijf, heeft een schikking getroffen met het New York Department of Financial Services (NYDFS).
Als onderdeel van de overeenkomst zal Genesis Global Trading afstand doen van haar vergunning om activiteiten uit te voeren binnen de staat.
Genesis Global Trading betaalt $8 miljoen boete
In een verklaring van 12 januari stemde Genesis ermee in om de financiële toezichthouder van New York een boete van $8 miljoen te betalen. Het bedrijf stemde er ook mee in om zijn activiteiten in de staat te staken en zijn BitLicentie vrijwillig in te leveren.
De BitLicense is een prestigieuze wettelijke goedkeuring die cryptocurrency bedrijven toestemming geeft om activiteiten uit te voeren in New York. De licentie vereist een strikte naleving van KYC-protocollen (know-your-customer), anti-witwasmaatregelen (AML) en voorgeschreven kapitalisatievereisten.
Volgens de verklaring komt de schikking na een grondig onderzoek door de autoriteiten van New York, waarbij aanzienlijke tekortkomingen in de anti-witwas- en cyberbeveiligingsprogramma’s van het bedrijf aan het licht kwamen.
Lees meer: Top 12 Cryptobedrijven om in de gaten te houden in 2024
Hoofdinspecteur Adrienne Harris benadrukte het sterke belang van naleving van de wettelijke vereisten. Het hoofd van de toezichthouder benadrukte de ernstige gevolgen van het niet handhaven van een functioneel compliance framework.
“Het feit dat Genesis Global Trading er niet in slaagde om een functioneel nalevingsprogramma te handhaven, toonde een gebrek aan respect voor de wettelijke vereisten van het departement en stelde het bedrijf en zijn klanten bloot aan potentiële bedreigingen”, voegde Harris eraan toe.
Ondertussen verduidelijkte NYDFS dat deze schikking specifiek betrekking had op Genesis Global Trading, te onderscheiden van Genesis Global Capital, de cryptocurrency kredietverstrekker die vorig jaar het faillissement aanvroeg. Prominente cryptobeleggingsfirma Digital Currency Group (DCG) is eigenaar van de twee bedrijven.
Los daarvan spande de procureur-generaal van New York afgelopen oktober een rechtszaak aan tegen Genesis Global Capital, Gemini en Digital Currency Group. De rechtszaak beschuldigt hen van frauduleuze activiteiten binnen het Gemini Earn programma en beschuldigt hen van het misleiden van investeerders.
Faillissement Crypto-lener Genesis in Progress
Het faillissementsproces van Genesis gaat door, waarbij een recente indiening suggereert dat Digital Currency Group nog niet heeft voldaan aan haar leningsverplichtingen aan de kredietverstrekker.
Een groep kredietverstrekkers beschuldigde het moederbedrijf van het niet nakomen van zijn verplichtingen om leningen terug te betalen, ondanks zijn publieke bewering.
“DCG is verheugd om aan te kondigen dat we de aflossing van alle kortetermijnleningen van Genesis hebben voltooid. In totaal heeft DCG in iets meer dan een jaar meer dan $ 1 miljard aan schulden afbetaald aan haar schuldeisers, waaronder bijna $ 700 miljoen aan Genesis, waarmee alle verplichtingen die op dit moment verschuldigd zijn zijn voldaan. Met deze mijlpaal achter de rug kijken we uit naar het volgende hoofdstuk van DCG en de toekomstige groei van onze industrie. En zoals altijd zullen we onze financiële verplichtingen blijven nakomen,” beweerde Digital Currency Group.
De kredietverstrekkers zeiden echter dat DCG slechts $189 miljoen in contanten beschikbaar stelde en de rest aanvulde door de overdracht van illiquide assets zoals haar holdings in Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) en Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Deze overdrachten waren bedoeld om te voldoen aan DCG’s Bitcoin-verplichtingen aan Genesis.
De groep voerde aan dat DCG beperkt is tot het nakomen van zijn USD en BTC verplichtingen uitsluitend via deze valuta’s, zonder andere assets mee te nemen.
Als gevolg hiervan zijn de uitstaande BTC-verplichtingen van DCG afhankelijk van de liquidatie door Genesis van de ETCG en ETHE aandelen om BTC te garanderen. De afwikkeling van deze aandelen bepaalt de nakoming van de BTC-verplichtingen van DCG.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
