De Verenigde Staten hebben Aleksei Andriunin, de 26-jarige CEO en oprichter van Gotbit, een crypto market-making bedrijf, uitgeleverd vanuit Portugal.
Andriunin, een Russische staatsburger, wordt nu geconfronteerd met ernstige aanklachten, waaronder draadfraude, marktmanipulatie en samenzwering. Een federale grand jury in Boston heeft hem aangeklaagd.
Gotbit-oprichter uitgeleverd aan de VS
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District van Massachusetts bevestigde zijn uitlevering op 26 februari. Dit markeerde een belangrijke ontwikkeling in een multinationale actie tegen cryptocurrency-fraude.
“Er wordt beweerd dat Gotbit tussen 2018 en 2024 markmanipulatiediensten heeft geleverd om kunstmatig handelsvolume te creëren voor meerdere cryptocurrency-bedrijven, waaronder bedrijven in de Verenigde Staten,” aldus het persbericht lezen.
Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Andriunin in een interview in 2019 openlijk erkende dat hij een code had ontwikkeld om “wash trades” uit te voeren. Wash trading is een praktijk waarbij een handelaar hetzelfde activum of effect in korte tijd koopt en verkoopt, waardoor een valse indruk van hoog handelsvolume en liquiditeit ontstaat.
“Andriunin hield naar verluidt gegevens bij van Gotbit’s marktmanipulatie, waaronder spreadsheets die de “Created Volume” van wash trades vergeleken met de natuurlijk voorkomende “Market Volume,” aldus de verklaring van de aanklacht.
Aanklagers beweren dat deze misleidende praktijk een hoeksteen was van Gotbit’s strategie om klanten aan te trekken. De klanten betaalden hoge vergoedingen voor wat zij dachten dat legitieme marktondersteuning was.
Verder wordt beweerd dat Andriunin miljoenen dollars aan illegale opbrengsten van Gotbit naar zijn persoonlijke account op de crypto exchange Binance heeft overgeboekt.
Ondertussen maakt deze zaak deel uit van een grotere internationale operatie om crypto-fraude te bestrijden. Het werd geleid door de Federal Bureau of Investigation (FBI) onder de naam “Operation Token Mirrors.” Als onderdeel van het onderzoek hebben FBI-agenten een nep-token genaamd NexFundAI gecreëerd om manipulators in de val te lokken.
De Amerikaanse inlichtingendienst heeft meer dan $25 miljoen aan cryptocurrency-activa in beslag genomen en verschillende trading bots stilgelegd. Deze bots waren verbonden met ongeveer 60 tokens die werden gebruikt om handelsvolumes te manipuleren en investeerders te misleiden.
Juridische stappen begonnen met een aanklacht die op 9 oktober 2024 werd onthuld. De aanklacht beschuldigde 18 individuen en entiteiten, waarbij Gotbit en zijn twee directeuren, Fedor Kedrov en Qawi Jalili, onder de genoemde personen waren.
Bovendien gaf een aanvullende aanklacht op 31 oktober 2024 meer details over de rol van Andriunin. De aanklacht beschuldigde hem van het meesterbrein achter de samenzwering te zijn.
Als hij schuldig wordt bevonden, kan Andriunin tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen voor draadfraude. Hij kan ook nog eens vijf jaar krijgen voor samenzwering om de markt te manipuleren en draadfraude te plegen.
Elke aanklacht kan ook leiden tot boetes van maximaal $250.000 of het dubbele van de veroorzaakte financiële schade, samen met toezicht na vrijlating, restitutie en verbeurdverklaring van activa.
OKX
YouHodler
Wirex
eToro
eToro
eToro
eToro
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
