In de afgelopen jaren hebben crypto’s het financiële systeem een nieuwe vorm gegeven door een nieuw niveau van anonimiteit en decentralisatie te bieden. Een onbedoeld gevolg is het gebruik van deze financiële technologie door extremistische groeperingen om hun doelen te bevorderen.
Hamas, een militante organisatie die door veel landen wordt erkend als terroristische entiteit, is een opmerkelijk voorbeeld van deze trend. Naar verluidt maakt deze groep gebruik van crypto om fondsen te werven, waarbij traditionele financiële systemen, die zwaar worden gecontroleerd en gereguleerd, worden omzeild.
Hamas gebruikt crypto voor financiering van terrorisme
Iran werd geïdentificeerd als een prominente financiële ondersteuner van Hamas, die de middelen verschaft die nodig zijn voor de militante activiteiten.
“Hamas wordt gefinancierd, uitgerust en bewapend door Iran en anderen. Daarom hebben we tijdens deze regering actie ondernomen om Iran verantwoordelijk te houden. We hebben Iran sancties opgelegd voor steun aan Hamas en andere terroristische organisaties. Dat zal zo blijven,” vertelde een hoge ambtenaar van de regering Biden aan journalisten.
Met crypto is er echter een gediversifieerde benadering van fondsenwerving ontstaan. De gedecentraliseerde en pseudonieme aard van crypto’s zoals Bitcoin heeft de aandacht getrokken van Hamas, waardoor een nieuwe weg is vrijgemaakt voor het verzamelen van fondsen van sympathisanten wereldwijd.
Dit is een grote zorg van Amerikaanse senatoren, zoals Elizabeth Warren, die er bij het Congres op aandringen om een wetsvoorstel in te dienen dat nieuwe anti-witwasregels oplegt aan crypto.
“Het gevaar van crypto-gefinancierd terrorisme is reëel en zou een dringende prioriteit voor het Congres moeten zijn. Er is een groeiende tweepartijencoalitie van senatoren die zich inzet om deze wet aan te nemen en wereldwijd terrorisme te bestrijden door de financiering af te remmen,” zei Warren.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
Ondertussen hebben het Amerikaanse Ministerie van Justitie en wereldwijde wetshandhavingsinstanties onderzoek gedaan naar de cryptokanalen die zouden helpen bij het witwassen van geld voor Hamas. De details van deze onderzoeken blijven schaars door de verzegelde indieningen van rechtbanken. Toch is bekend dat ze draaien om cryptorekeningen die gelinkt zijn aan Hamas en in beslag zijn genomen door de Amerikaanse overheid.
Deze bevindingen hebben de operationele voetafdruk van Hamas blootgelegd en laten een sterke verschuiving zien in de manier waarop terroristische groeperingen hun financiën beheren in het moderne tijdperk.
Privéanalisten hebben gedeeld dat crypto-adressen die door Israëlische autoriteiten in beslag zijn genomen en die gelinkt zijn aan Hamas en andere Palestijnse militante groeperingen, tientallen miljoenen dollars vertegenwoordigen. Deze onthulling onderstreept de financiële omvang waarmee extremistische groeperingen cryptocurrencies exploiteren.
“Hamas lanceerde een fondsenwervingscampagne op sociale netwerken en vroeg het publiek om cryptomunten op zijn rekening te storten. De cyber- en deviezeneenheid werkte onmiddellijk aan het lokaliseren en bevriezen van de rekeningen, daarbij geholpen door de cryptobeurs Binance,” aldus een politiewoordvoerder.
Het digitale rijk gaat voor Hamas verder dan cryptomunten: de organisatie en haar filialen gebruiken verschillende media om donaties te werven. Openbare adressen van crypto wallets en een groeiende aanwezigheid op sociale media tonen een gedurfde aanpak van fondsenwerving.
“Er is niet één financieringsmethode voor Hamas of andere terroristische organisaties. Ze zijn opportunistisch en passen zich aan. Inspanningen om ze te stoppen zijn een constant kat-en-muisspel,” aldus voormalig CIA-analist Yaya Fanusie.
Meer dan 41 miljoen dollar aan donaties verzameld
Op een gegeven moment kondigde de militaire vleugel van Hamas, de al-Qassam Brigades, een stop aan voor het inzamelen van Bitcoin-geld. Dit was waarschijnlijk een reactie op het toegenomen toezicht en de succesvolle inbeslagnames van assets door wetshandhavingsinstanties. Uit rapporten blijkt echter dat de fondsenwervingscampagnes discreet zijn doorgegaan.
On-chain data suggereert een sterke accumulatie van cryptofondsen door Hamas. Het analysebedrijf Elliptic wees er bijvoorbeeld op dat aan Hamas gelinkte crypto-adressen tussen 2020 en 2023 ongeveer 41 miljoen dollar accumuleerden, die later door Israëlische autoriteiten in beslag werden genomen.
“De staat van transacties laat een plotselinge daling zien aan het einde van april 2023 – die bijna precies samenvalt met de aankondiging van Hamas’ al-Qassam Brigades dat het zijn Bitcoin-donatiecampagne opschortte. Hoewel de overgrote meerderheid van de fondsen van de PIJ afkomstig zijn uit USDT, kunnen de twee gebeurtenissen toch gerelateerd zijn… Wallets die gelieerd zijn aan de PIJ hebben high volume transacties geïnitieerd met mensen die gelieerd zijn aan Hezbollah, Hamas en tal van illegale geld service bedrijven,” verklaarde Arda Akartuna, Senior Cryptocurrency Threat Researcher bij Elliptic.
Het gebruik van crypto door Hamas weerspiegelt een bredere uitdaging waarmee regelgevende en wetshandhavingsinstanties wereldwijd worden geconfronteerd. Hoewel het revolutionair is, vormt de blockchaintechnologie die ten grondslag ligt aan crypto een formidabel obstakel bij het indammen van illegale geldstromen.
Lees meer: Crypto Project Security: Een gids voor vroegtijdige detectie van bedreigingen
De pseudonieme aard van blockchaintransacties maakt het een uitdaging om de personen erachter te traceren, en het Congres wordt aangespoord om iets te doen.
“Het misbruik van crypto door terroristische organisaties zou moeten dienen als een oproep aan het Congres om hard op te treden tegen digitale assets en het witwassen van geld waarvan we nu weten dat het helpt bij het financieren van de gruwelijke bloedbaden in Israël,” zei senator Roger Marshall.
Het getouwtrek tussen illegale actoren zoals Hamas en wetshandhavingsinstanties zal naar verwachting toenemen. Naarmate de blockchaintechnologie zich verder ontwikkelt, neemt ook de geavanceerdheid toe van degenen die deze voor snode doeleinden willen gebruiken. Daarom benadrukken ze de dringende behoefte aan robuuste regelgevende kaders en internationale samenwerking om het misbruik van crypto te beteugelen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
