De leider van de mislukte cryptobeurs JPEX ontloopt de autoriteiten in Hongkong en bevindt zich vermoedelijk in Australië. De politie is van plan de hulp van Interpol in te roepen om de meesterbreinen achter deze truc aan te houden.
Deze ontwikkelingen volgen op de recente arrestatie van 11 personen die banden hebben met JPEX. De “rug pull” resulteerde in een duizelingwekkend verlies van $178 miljoen, wat het tot de belangrijkste financiële fraudezaak in de geschiedenis van de stad maakt.
Politie Hongkong onderzoekt crypto-beurs JPEX
Begin deze maand ontstond er bezorgdheid toen de Hong Kong Securities and Futures Commission bekendmaakte dat de exchange niet geregistreerd was in het land. Daarnaast leidde de uitschrijving van de exchange in Australië ertoe dat veel slachtoffers een klacht indienden bij de politie.
De belangrijkste figuren achter de beurs zijn echter nog niet geïdentificeerd. Rapporten suggereren dat de 11 gearresteerde personen waarschijnlijk deelnemers op middenniveau zijn die de omvang van de zwendel misschien niet helemaal begrijpen.
Onder de gearresteerden en ondervraagden zijn social media influencer Joseph Lam Chok, YouTubers Chan Wing-yee en Chu Ka-fai, en werknemers van JPEX Technical Support Company, dat later werd omgedoopt tot Web 3.0 Technical Support.
Naast deze arrestaties ondervroeg de politie ook bekende personen, waaronder Julian Cheung Chi-lam, Jacqueline Ch’ng Se Min en Clement Chan Ting-bong, die betrokken waren bij promotionele activiteiten voor de beurs.
Een betrouwbare bron onthulde dat de autoriteiten met succes een aantal cryptocurrencies hebben bevroren die verband houden met de fraude. Desondanks zijn er nog steeds inspanningen gaande om de fondsen terug te krijgen en de personen die verantwoordelijk zijn voor de zwendel voor het gerecht te brengen.
Ondertussen zoekt de politie van Hong Kong actief de hulp van Interpol in hun achtervolging van de leiders van de beurs. Ze hebben ook contact opgenomen met grote cryptocurrency exchanges om te helpen bij het opsporen en terugvorderen van de ontvreemde assets.
Wat betekent dit voor de cryptoscene in Hongkong?
De implicaties van dit incident voor de crypto-industrie in Hong Kong zijn aanzienlijk. Experts denken dat de Securities and Futures Commission haar handhaving van de nieuwe regelgeving voor crypto’s kan intensiveren. De toezichthouder heeft beleggers eerder gewaarschuwd om uitsluitend gebruik te maken van handelsplatformen voor cryptocurrency’s met een licentie.
Livio Weng, de COO van HashKey Group, wees erop dat het incident onderstreept waarom het publiek moet kiezen voor gelicentieerde financiële instellingen voor hun beleggingsactiviteiten. HashKey is bijvoorbeeld een gelicentieerde aanbieder van cryptohandelsdiensten in Hongkong.
“De Securities and Futures Commission (SFC) van Hongkong heeft de afgelopen jaren haar inspanningen geïntensiveerd om de beursindustrie van vergunningen te voorzien en te reguleren. Ze hebben uitgebreide richtlijnen geïntroduceerd voor de werking van handelsplatformen, die meer dan 100 pagina’s beslaan, met specifieke vereisten met betrekking tot de veiligheid van gebruikersfondsen, de bescherming van gebruikersrechten, operationele normen voor beurzen en zakelijke transparantie,” voegde Weng eraan toe.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
