Autoriteiten in Hong Kong hebben 12 personen gearresteerd die verbonden zijn aan een grensoverschrijdend crimineel syndicaat. De groep zou meer dan $15 miljoen hebben witgewassen via cryptocurrencies en honderden frauduleuze bankrekeningen.
De Hong Kong Police Force (HKPF) kondigde aan dat de verdachten – negen mannen en drie vrouwen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar – werden aangehouden tijdens gecoördineerde invallen in verschillende districten.
Hongkong ontdekt crypto-syndicaat dat 550 lege rekeningen beheert
Volgens een rapport van de South China Morning Post zou het syndicaat meer dan HK$118 miljoen ($15 miljoen) hebben doorgesluisd. De fondsen werden verplaatst via meer dan 550 frauduleuze bankrekeningen en virtuele asset platforms.
Onderzoekers onthulden dat de verdachten persoonlijke gegevens en bankrekeningen van lokale en Chinese inwoners verkregen of huurden om hun plan te faciliteren.
Tijdens de invallen confisqueerde de politie meer dan HK$1,05 miljoen ($134.000) in contanten, 560 bankpassen, meerdere mobiele telefoons en talrijke financiële documenten.
De politie zegt dat de groep zich richtte op personen uit China. Ze hielpen deze individuen bij het openen van schijnrekeningen in zowel conventionele als digitale banken in Hong Kong.
“Het syndicaat had sinds midden 2024 een operationele basis in een flat in Mong Kok. Chinese rekruten werden op deze locatie gehuisvest en wachtten op instructies om illegale fondsen te verwerken zodra deze de schijnrekeningen binnenkwamen,” zei hoofdinspecteur Lo Yuen-shan.
Zodra de fondsen deze rekeningen binnenkwamen, werden ze verplaatst via virtuele asset exchanges om hun oorsprong te verbergen. De verdachten zijn formeel aangeklaagd voor samenzwering tot het plegen van witwassen.
Deze actie voegt zich bij een groeiende lijst van handhavingsmaatregelen gericht op het terugdringen van crypto-gerelateerde misdaden in de regio.
In oktober 2024 heeft de Hong Kong politie naar verluidt een soortgelijke grensoverschrijdende operatie ontmanteld. Het syndicaat had slachtoffers voor meer dan HK$360 miljoen ($46 miljoen) opgelicht via romance- en varkensslachtfraudes.
Die groep had universiteitsafgestudeerden met een technische achtergrond gerekruteerd en samen met buitenlandse cybercriminelen nep-investeringsplatforms gebouwd.
De autoriteiten verklaarden dat deze inspanningen de ambitie van de stad ondersteunen om een wereldwijde hub voor virtuele assets te worden en haar inwoners te beschermen.
In een recente ontmoeting met Qatarese functionarissen benadrukte Hong Kong wetgever Johnny Ng het potentieel van de stad om te leiden in Web3 en crypto-innovatie.
Ng benadrukte Hong Kong’s “één land, twee systemen” model, zijn juridische infrastructuur en internationale talentenpool als belangrijke voordelen. Hij zei dat deze cruciaal zijn voor het stimuleren van wereldwijde expansie en het ondersteunen van de groei van ondernemingen.
“Ik geloof dat Hong Kong’s ‘één land, twee systemen’, gecombineerd met zijn professionele diensten, internationale talenten en robuuste juridische kader, ongetwijfeld zijn rol in het wereldwijd verbinden zal versnellen, terwijl het ook Chinese en lokale ondernemingen helpt om snel internationaal uit te breiden,” zei hij.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
