Crypto trading platform Hyperliquid (HYPE) ligt onder de loep. Meerdere hoog-leverage trades in Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) hebben verdenkingen van mogelijke witwasactiviteiten opgeroepen.
Analisten hebben een patroon opgemerkt van ongewoon grote en frequente leveraged trades die met bijna perfecte timing zijn uitgevoerd. Dit leidde tot vragen over de herkomst van de fondsen en de identiteit van de handelaren.
Spotonchain markeert high-stakes trades
Blockchain-analyseplatform Spotonchain meldde een reeks significante leveraged trades uitgevoerd op het Hyperliquid platform. Volgens hun analyse stortte een goed gefinancierde handelaar $5,22 miljoen op het platform om hoog-leverage longposities in BTC en ETH te openen.
De handelaar plaatste een ETH longpositie met 50x leverage, met een instapprijs van $1.884,4 en een liquidatiepunt van $1.838,2. Daarnaast openden ze een BTC longpositie met 20x leverage, met een instapprijs van $82.003,9 en een liquidatieprijs van $61.182.
SpotOnChain onthulde verder dat deze handelaar een geschiedenis had van het uitvoeren van kortetermijn leveraged trades met een 100% winrate. De handelaar behaalde $2,2 miljoen winst in slechts twee dagen.
“Opmerkelijk is dat deze whale in de afgelopen 2 dagen twee snelle ETH longposities sloot met een 100% winrate, wat $2,2 miljoen winst opleverde,” onthulde Spotonchain.
De consistentie van deze trades heeft geleid tot speculatie dat de activiteit geen willekeurige marktspeculatie is. In plaats daarvan neigt het naar een verfijnde witwasoperatie of een insider trading schema.
AB Kuai Dong, een cryptomarktanalist, speculeerde dat de fondsen die in deze Hyperliquid trades werden gebruikt, mogelijk gelinkt zijn aan Noord-Koreaanse hackers. De analist merkte op dat Noord-Koreaanse cybercriminelen bekend staan om het testen van high-frequency trading strategieën op crypto platforms als onderdeel van witwasoperaties.
De analist suggereerde dat het een poging zou kunnen zijn om illegale fondsen, verkregen door hacking, schoon te maken. Deze aanname is gebaseerd op de anonimiteit en snelle uitvoering van de Hyperliquid trades.
“Ik ben erg nieuwsgierig naar deze grote anonieme orders van Hyperliquid. Gecombineerd met het eerdere nieuws over Noord-Koreaanse hackers die Hyper trading testen, is het mogelijk dat deze grote en frequente 50-voudige openingen allemaal grijze markt fondsen zijn die geld witwassen?” vroeg de analist zich af.
Een andere analist, bekend als Ai op X, ondersteunde deze theorie door te wijzen op eerder onderzoek naar high-leverage winsten behaald op Hyperliquid. Begin maart meldde Ai dat drie adressen $2,53 miljoen winst hadden gegenereerd via GMX high-leverage trades.
Gokken of insider trading? Experts geven hun mening
Deze adressen waren gelinkt aan gokplatforms zoals Roobet en AlphaPo. Ze hadden ook interactie met ChangeNOW, een exchange die populair is bij hackers. Ai speculeerde dat de handelaren misschien geen insiders zijn, maar ervaren gokkers die mogelijk gestolen fondsen gebruiken om risicovolle trades uit te voeren.
“Insider of ultieme gokker? Het lijkt inderdaad meer op het laatste,” meende de analist.
Crypto-analist Adolyb, die onderzoek van Coinbase’s Conor Grogan aanhaalde, leverde verder bewijs van mogelijke illegale activiteiten.
“Coinbase mensen ontdekten dat het een phishing-adres is met 4 lagen van sprongen + gokspelers,” merkte Adolyb op.
Volgens Grogan ontving de crypto wallet verantwoordelijk voor enkele verdachte hyperliquid trades fondsen van phishing-aanvallen. Hij beschreef het account als een “Roobet whale,” wat suggereert dat de handelaar vaak betrokken was bij high-stakes gokken op platforms die historisch geassocieerd zijn met illegale geldstromen.
Grogan merkte op dat deze persoon eerder longposities had geliquideerd net voor een belangrijke marktgebeurtenis. Volgens de analist wijst dit erop dat hun trades niet gebaseerd waren op insiderkennis. In plaats daarvan worden gestolen fondsen gebruikt voor gokken.
De rapporten hebben opnieuw zorgen gewekt over het gebruik van hoog-leverage trading platforms voor illegale financiële activiteiten. Hoewel leverage handelaren in staat stelt hun posities te vergroten, stelt het criminelen ook in staat om snel grote sommen geld te verplaatsen en te verbergen.
De anonimiteit die wordt geboden door gedecentraliseerde en offshore exchanges bemoeilijkt verdere pogingen om dergelijke transacties te volgen en te reguleren. Het is waarschijnlijk dat regelgevers en blockchain-forensische bedrijven hun controle over soortgelijke activiteiten zullen vergroten. Dit te midden van toenemend bewijs dat de high-leverage trades van Hyperliquid aan mogelijk illegale bronnen zijn gekoppeld.
BeInCrypto gegevens tonen dat de koers van Hyperliquid’s token bijna 8% is gedaald sinds de sessie van woensdag begon. Op het moment van schrijven werd HYPE verhandeld voor $13,35.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
