De Chinese overheid heeft via het Public Security Bureau van Panshi City in de provincie Jilin een einde gemaakt aan illegale activiteiten op het gebied van cryptobankieren. Lokale media meldden dat de daders de anonimiteit van crypto’s misbruikten voor illegale buitenlandse valuta.
Het rapport onthulde dat Chinese veiligheidsfunctionarissen zes mensen arresteerden die betrokken waren bij de aankoop van buitenlandse valuta met behulp van cryptocurrencies.
$295 Miljoen Wereldwijd Verplaatst Via Cryptokanalen
Verder onthulde het politieonderzoek dat de criminelen fondsen hadden verplaatst met een waarde van ongeveer 2,14 miljard renminbi (RMB). Dit bedrag komt overeen met ongeveer $295,79 miljoen.
“De politie ontdekte dat de criminele bende zich in dit geval illegaal bezighield met valutahandel door binnenlandse rekeningen te gebruiken om geld te ontvangen en over te maken, OTC-handel in virtuele valuta’s, Koreaanse won te vereffenen, enzovoort, Koreaanse inkoopagenten, grensoverschrijdende e-commerce, import- en exporthandelsbedrijven en andere groepen te helpen om de uitwisseling van RMB en de omwisseling van Koreaanse won te bewerkstelligen”, zo staat in het rapport.
Lees meer: Top OTC Bitcoin Markten Voor het Kopen Van Grote Hoeveelheden BTC In 2024
De politie gaf echter geen namen van het betrokken OTC-platform.
De inval sluit aan bij een recente actie van de autoriteiten in Hongkong, een speciale regio in China. Sinds dit jaar richt de Hong Kong Monetary Authority (HKMA) zich op illegale OTC-diensten. Ze vermoeden dat Chinese onderdanen deze platforms gebruiken om overzeese transferlimieten te omzeilen.
Hoewel Hongkong deel uitmaakt van China, staat het Hongkong toe om zijn cryptregulering te hebben. Terwijl de Chinese overheid op het vasteland sinds 2021 alle activiteiten met crypto assets die door private partijen worden uitgegeven streng heeft verboden, staat Hongkong dit nog steeds toe.
Chainalysis meldt dat tussen juli 2022 en juni 2023 het transactievolume in Hongkong ongeveer $64 miljard bereikte. De OTC-markt in de regio droeg vooral bij aan dit cijfer.
Lees meer: Crypto vs. Aandelen: Waar Investeer Je Jouw Geld in 2024?
Ondanks het verbod hebben Chinese burgers op het vasteland manieren gevonden om toegang te krijgen tot cryptocurrencies. In januari gebruikten verschillende Chinese investeerders naar verluidt een ondergronds netwerk van brokers om cryptocurrencies te verkrijgen.
Daarnaast blijven sommige investeerders op het Chinese vasteland rechtstreeks in cryptocurrencies handelen. Ze ontmoeten elkaar op openbare plaatsen om adressen van crypto wallets uit te wisselen en voltooien de transacties met contant geld of bankoverschrijvingen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
